AI assistant
Fattal Holdings — Proxy Solicitation & Information Statement 2026
Feb 12, 2026
6787_rns_2026-02-12_f203c26c-c3d8-4fef-beab-e81cb121d268.htm
Proxy Solicitation & Information Statement
Open in viewerOpens in your device viewer
כינוס אסיפה (עדכון) false
| פתאל החזקות (1998) בע"מ | 1 551 |
| FATTAL HOLDINGS (1998) LTD | |
| מספר ברשם: 512607888 | 14270 |
| - - - | |
| לכבוד: | רשות ניירות ערך | לכבוד: | הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מ | ת460 ( פומבי ) | שודר במגנא: | 12/02/2026 | ||||
| www.isa.gov.il | www.tase.co.il | אסמכתא: | 2026-01-014501 | שעת שידור: 09:59 09:59 |
דוח מתקן לדוח משובש שנשלח בתאריך 13/01/2026 שמספר אסמכתא שלו: 2026-01-005487
| השיבוש: | בהמשך לדיווח מיידי מיום 13 בינואר 2026 [מס' אסמכתא 2026-01-005487] (להלן: "הדוח המקורי") בדבר זימון אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה שעל סדר יומה יועלו לאישור, בין היתר, חידוש מדיניות התגמול של החברה וכן התקשרויות שלבעל השליטה בחברה עניין אישי באישורן ולאור קיום דיונים עם גוף המייעץ למשקיעים מוסדיים בקשר עם חלק מהנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, מצ"ב דוח זימון מתוקן אשר מסומן לעומת הדוח המקורי וכולל את השינויים שנעשו לעומת הדוח המקורי. |
| סיבת השיבוש: | שינויים בחלק מהנושאים שעל סדר יומה של האסיפה. |
| עיקרי התיקון: | הוספת תנאי סף לזכאות למענק השנתי של ה"ה דוד פתאל, דירקטור ומנכ"ל החברה ובעל השליטה בה, נדב פתאל , מנכ"ל משותף של פעילות מלונות פתאל בישראל וסמנכ"ל שיווק וטכנולוגיה של החברה ובנו של מר דוד פתאל ואסף פתאל, מנכ"ל משותף של פעילות מלונות פתאל בישראל וכסמנכ"ל פיתוח עסקי ובינוי ובנו של מר דוד פתאל; וכן שינוי מדרגות המענק השנתי של ה"ה נדב ואסף פתאל; |
דוח מיידי על אסיפהתקנה 36ב (א) ו-(ד), ותקנה 36ג לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל – 1970
הסבר: במידה ואחד הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הוא אישור עסקה עם בעל שליטה או אישור הצעה חריגה, אין צורך בדיווח ת138 במקביל.האם קיימת אפשרות להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: כןהערה: אפשרות הבחירה בשדה זה היא רק עבור תאגידים זרים (שאינם רשומים בישראל), ולתאגידים שני"ע שלהם אינם רשומים למסחר. שימוש במערכת ההצבעות תחייב את התאגיד לעבד את כלל ההצבעות שהתקבלו במערכת זו.
קישורית לאתר מערכת ההצבעות שבו ניתן להצביע: מערכת ההצבעותהסבר: זכאים הרשאים להצביע במערכת יקבלו את פרטי הגישה למערכת מחברי הבורסה.
| כינוס אסיפה | קיום אסיפת המשך | דחיית אסיפה למועד לא ידוע | ביטול אסיפה |
| התאגיד מודיע על: | כינוס אסיפה |
הערה: במקרה של שינוי במועד האסיפה (דחיה או הקדמה) יש לבחור ב"דחית אסיפה" או "דחיה ע"י בית משפט" או "דחייה למועד לא ידוע".
מספר האסמכתא של ההודעה האחרונה על האסיפה הוא 2026-01-005487 , שזומנה לתאריך 19/02/2026
| סיבת דחייה או ביטול: | _________ | _________ |
הסבר: יש להתייחס למספר אסמכתא של ההודעה האחרונה של כינוס או דחיית האסיפה
1. סוג נייר מניה
שם נייר הערך המזכה: פתאל החזקות
מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה 1143429
המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: 22/01/2026הסבר: אם נדרשת אסיפה על יותר ממספר נייר אחד, יש לדווח ת460 על כל נייר נוסף בנפרד. דיווחים שבהם יצוינו מספרי נייר נוספים, יחייבו שליחת דוח מתקן
2. בתאריך: 13/01/2026
הוחלט על כינוס אסיפה אסיפה מיוחדת _________ ,
שתתכנס ביום ה' בתאריך: 19/02/2026 בשעה: 16:00
| בכתובת: | במשרדי החברה ברחוב יגאל אלון 94 א', תל אביב |
3. על סדר היום:הסבר: מיספור הנושאים שעל סדר היום יהיה בהתאם לסדר הופעתם בדוח זימון האסיפה אם מצורף כקובץ.
נושאים/החלטות שיועלו באסיפה:11הנושא / ההחלטה ופרטיו:חידוש מדיניות התגמול לנושאי משרה של החברה (החלטה)אישור מדיניות תגמול לפי סעיף 267א(א) לחוק החברותתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.
סוג ומספר זיהויהסבר: בהחלטות הנוגעות לכהונת דירקטור נדרש להזין את מספר הזיהוי של הדירקטור_________ _________
האם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות? לאהאם העסקה כוללת הצעה פרטית _________ _________לעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס נוסף, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
_________הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _________תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________
במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________
פירוט העניין האחר
_________תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):
_________תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
| תיקון גילוי | |
| שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון | |
| ירד מסדר היום | |
| הנושא נדון באסיפה קודמת | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 | |
| הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: | |
| _________ |
הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה נושא לדיווח שאינו להצבעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
| סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל | כאמור בסעיף 267א(ב) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח או כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276, בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה. |
האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
22הנושא / ההחלטה ופרטיו:אישור מחדש של הסכם שירותים בין החברה לבין פתאל השקעות (1998) בע"מ, חברה פרטית בבעלות מלאה של בעל השליטה בחברה, מר דוד פתאל (החלטה) - לאשר מחדש את תנאי כהונתו של מר דוד פתאל כמנכ"ל החברה ולהאריך בשלש שנים נוספות את הסכם השירותים מיום 30 באוקטובר 2016 בין החברה מצד אחד לבין פתאל השקעות, כפי שתוקן ביום 7 בדצמבר 2017 וביום 21 בפברואר 2023הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווגתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.
סוג ומספר זיהויהסבר: בהחלטות הנוגעות לכהונת דירקטור נדרש להזין את מספר הזיהוי של הדירקטור_________ _________
האם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות? כןהאם העסקה כוללת הצעה פרטית לא _________לעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס נוסף, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
_________הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _________תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________
במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________
פירוט העניין האחר
_________תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):
_________תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
| תיקון גילוי | |
| שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון | |
| ירד מסדר היום | |
| הנושא נדון באסיפה קודמת | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 | |
| הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: | |
| _________ |
הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה נושא לדיווח שאינו להצבעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
| סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל | כאמור בסעיפים 275(א)(3) ו-267א(ב) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח או כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור ההתקשרויות האמורות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה |
האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
33הנושא / ההחלטה ופרטיו:אישור תנאי כהונת מר נדב פתאל כמנכ"ל משותף של פעילות מלונות פתאל בישראל וסמנכ"ל שיווק וטכנולוגיה של החברה (החלטה) - לאשר לתקופה של שלש שנים את תנאי כהונת מר נדב פתאל כמנכ"ל משותף של פעילות מלונות פתאל בישראל וכסמנכ"ל שיווק וטכנולוגיה של החברה בהתאם להוראות סעיף 2.3.2 לדוח הזימון.הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווגתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.
סוג ומספר זיהויהסבר: בהחלטות הנוגעות לכהונת דירקטור נדרש להזין את מספר הזיהוי של הדירקטור_________ _________
האם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות? כןהאם העסקה כוללת הצעה פרטית לא _________לעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס נוסף, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
_________הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _________תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________
במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________
פירוט העניין האחר
_________תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):
_________תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
| תיקון גילוי | |
| שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון | |
| ירד מסדר היום | |
| הנושא נדון באסיפה קודמת | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 | |
| הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: | |
| _________ |
הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה נושא לדיווח שאינו להצבעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
| סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל | כאמור בסעיפים 275(א)(3) ו-267א(ב) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח או כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור ההתקשרויות האמורות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה |
האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
44הנושא / ההחלטה ופרטיו:אישור תנאי כהונת מר אסף פתאל כמנכ"ל משותף של פעילות מלונות פתאל בישראל וכסמנכ"ל פיתוח עסקי ובינוי (החלטה) - לאשר לתקופה של שלש שנים את תנאי כהונת מר אסף פתאל כמנכ"ל משותף של פעילות מלונות פתאל בישראל וכסמנכ"ל פיתוח עסקי ובינוי של החברה בהתאם להוראות סעיף 2.4.2 לדוח הזימון.הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווגתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.
סוג ומספר זיהויהסבר: בהחלטות הנוגעות לכהונת דירקטור נדרש להזין את מספר הזיהוי של הדירקטור_________ _________
האם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות? כןהאם העסקה כוללת הצעה פרטית לא _________לעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס נוסף, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
_________הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _________תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________
במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________
פירוט העניין האחר
_________תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):
_________תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
| תיקון גילוי | |
| שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון | |
| ירד מסדר היום | |
| הנושא נדון באסיפה קודמת | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 | |
| הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: | |
| _________ |
הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה נושא לדיווח שאינו להצבעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
| סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל | כאמור בסעיפים 275(א)(3) ו-267א(ב) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח או כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור ההתקשרויות האמורות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה |
האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
55הנושא / ההחלטה ופרטיו:אישור מחדש של תנאי העסקתו של מר יובל פתאל כמנהל Master (החלטה) - לאשר מחדש לתקופה של שלש שנים את תנאי כהונת מר יובל פתאל כמנהל Master תוך עדכון תקרת המענק השנתי והכל בהתאם להוראות סעיף 2.5.2 לדוח הזימון.הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווגתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.
סוג ומספר זיהויהסבר: בהחלטות הנוגעות לכהונת דירקטור נדרש להזין את מספר הזיהוי של הדירקטור_________ _________
האם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות? כןהאם העסקה כוללת הצעה פרטית לא _________לעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס נוסף, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
_________הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _________תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________
במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________
פירוט העניין האחר
_________תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):
_________תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
| תיקון גילוי | |
| שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון | |
| ירד מסדר היום | |
| הנושא נדון באסיפה קודמת | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 | |
| הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: | |
| _________ |
הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה נושא לדיווח שאינו להצבעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
| סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל | כאמור בסעיף 275(א)(3) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח או כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במנין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור ההתקשרויות האמורות, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה. |
האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
66הנושא / ההחלטה ופרטיו:הארכת תוקף התחייבות לשיפוי למר דוד פתאל, בעל השליטה בחברה (החלטה) - להאריך את תוקפה של ההתחייבות לשיפוי, בנוסח המצ"ב כנספח ב' לדוח הזימון, למר דוד פתאל – המכהן נכון למועד דוח מיידי זה כדירקטור ומנכ"ל החברה והינו בעל השליטה בה – מיום 21 בפברואר 2026 ועד לתום 3 שנים מהמועד האמור וזאת בהתאם להוראות סעיפים 270(4) ו-275(א1)(1) לחוק החברות.הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווגתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.
סוג ומספר זיהויהסבר: בהחלטות הנוגעות לכהונת דירקטור נדרש להזין את מספר הזיהוי של הדירקטור_________ _________
האם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות? כןהאם העסקה כוללת הצעה פרטית לא _________לעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס נוסף, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
_________הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _________תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________
במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________
פירוט העניין האחר
_________תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):
_________תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
| תיקון גילוי | |
| שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון | |
| ירד מסדר היום | |
| הנושא נדון באסיפה קודמת | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 | |
| הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: | |
| _________ |
הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה נושא לדיווח שאינו להצבעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
| סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל | כאמור בסעיפים 275(א)(3) ו-267א(ב) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח או כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור ההתקשרויות האמורות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה. |
האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
77הנושא / ההחלטה ופרטיו:הארכת תוקף התחייבות לפטור למר דוד פתאל, בעל השליטה בחברה (החלטה) - להאריך את תוקפה של ההתחייבות לפטור, בנוסח המצ"ב כנספח ג' לדוח הזימון, למר דוד פתאל – המכהן נכון למועד דוח מיידי זה כדירקטור ומנכ"ל החברה והינו בעל השליטה בה – מיום 21 בפברואר 2026 ועד לתום 3 שנים מהמועד האמור וזאת בהתאם להוראות סעיפים 270(4) ו-275(א1)(1) לחוק החברות.הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווגתשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאןמגדר: _________תשומת לב: מילוי שדה זה מתאפשר כאשר ההחלטה היא למינוי דירקטור חיצוני בלבד.אין חובה לציין מגדר.
סוג ומספר זיהויהסבר: בהחלטות הנוגעות לכהונת דירקטור נדרש להזין את מספר הזיהוי של הדירקטור_________ _________
האם עסקה בין החברה לבין בעל שליטה בה כאמור בסעיפים 275 ו-320(ו) לחוק החברות? כןהאם העסקה כוללת הצעה פרטית לא _________לעניין אופן מילוי הסעיף והפטור הניתן לחברות מדיווח מקביל של טופס נוסף, ראו הודעה לחברות שפורסמה בעניין בקישור הבא: קישור
הסבר לסעיף בחוק החברות או בחוק ניירות ערך או בחוק אחר לאישור ההחלטה
_________הסבר: בעסקה עם בעל"ש שאינה מתאימה לאף שדה בטבלת סעיפי החוק יש לבחור בשדה "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" ולבחור "כן" עסקה עם בעל"ש.
רק במקרה של אסיפת אג"ח או שלא מדובר בעסקה עם בעל"ש, ולא נמצא שדה מתאים בטבלה יש להסביר ולפרט את סעיפי החוק הרלוונטים מכוחם נדרשת ההחלטה.
האם הנושא מחייב גילוי זיקה או מאפיין אחר של בעל המניות המצביע: _________תשומת לב: ניתן לבחור ערכים אלה רק במקרה בו סומן "הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג" בטבלה הקודמת ולא מדובר בעסקה בין החברה לבין בעל השליטה בה._________
במקרה של אסיפת אג"חהוחלט על קיומו של עניין אחר: _________
פירוט העניין האחר
_________תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת "כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".
בקשה לפרטים נוספים מהמחזיקים:הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: לא
פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה לפי 350):
_________תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים בשדה מסוג מלל.
| תיקון גילוי | |
| שינוי זניח או שיש בו רק כדי לזכות את החברה לעומת נוסח החלטה שפורט בדיווח אחרון | |
| ירד מסדר היום | |
| הנושא נדון באסיפה קודמת | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום בהוראת בית משפט | |
| שינוי נושא / הוספת נושא חדש לסדר היום לפי תקנה 5ב לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 | |
| הוספת נושא חדש לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט: | |
| _________ |
הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון בתנאי העסקה המיטיב עם החברה או שינוי זניח. כמו-כן לאחר המועד הקובע לא ניתן להוסיף נושאים חדשים לסדר היום למעט בהוראת בית משפט או בהתאם לתקנה 5ב לתקנות הודעה ומודעה נושא לדיווח שאינו להצבעה
ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה
| סוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל | כאמור בסעיפים 275(א)(3) ו-267א(ב) לחוק החברות, לפיו נדרש רוב קולות בעלי המניות הנוכחים והמשתתפים בהצבעה (בין במישרין ובין בעקיפין באמצעות ייפוי כוח או כתב הצבעה או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית), ובלבד שיתקיים אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי ענין אישי באישור ההתקשרויות האמורות, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים. על מי שיש לו עניין אישי, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; (ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת משנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה. |
האם שיעור החזקות בעל השליטה במניות התאגיד יקנה לבעל השליטה את הרוב הנדרש לקבלת הצעת החלטה בנושא לא
3.2. מידע נוסף על ההחלטות בנושא עסקאות עם בעל שליטה בהתאם לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה):3.2.1. מועד אישור העסקה על ידי הדירקטוריון 12/01/2026
3.2.2. מספר אסמכתא של הדוח המקדמי _________ , מועד הגשתו _________עיקרי השינויים שנערכו בדוח זה לעומת הנוסח האחרון של הדוח המקדמי:_________הסבר: יש למלא אם הוגש דוח מקדמי3.2.3. סוג העסקה
| מס' | סוג העסקה | |
|---|---|---|
| 1 | תנאי כהונה והעסקה של בעל שליטה | _________ |
| 2 | תנאי כהונה והעסקה של קרוב של בעל השליטה | _________ |
| 3 | שיפוי, פטור ו/או ביטוח | _________ |
3.2.4. תאריך כניסת העסקה לתוקף 21/02/2026
| 3.2.5. | עסקה שאינה מתן שירותים/תנאי כהונה והעסקה | |
| משך תקופת העסקה בחודשים _________ | ||
| עסקה למתן שירותים/תנאי כהונה והעסקה | ||
| משך תקופת העסקה בחודשים 36 |
3.2.6. לדוח לא צורפו דוחות כספיים לפי תקנה 6 (ו) לתקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה); שם רו"ח _________דוח הסקירה/ חוות הדעת של רו"ח לדוחות כספיים שצורפו, זהה לעותק החתום במקור שנמסר לחברה.
| אם לא צורפו דוחות כספיים יש לפרט את הסיבה | אחר | אין חובה חוקית |
3.3. לדוח לא צורפו חוות דעת מקצועיות:
| מס' | שם נתון חוות הדעת | תאריך תוקף חוות הדעת |
|---|---|---|
| 1 | _________ | _________ |
צרוף דוח זימון האסיפה: דוח_ניגוד_מתקן_פברואר_2026_120226_מונגש_לשידור_isa.pdf
4. צרופות 4.1 צרוף קובץ הכולל נוסח כתב הצבעה / הודעות עמדה: החזקות_כתב_הצבעה_דוח_מתקן_120226_מונגש_לשידור_isa.pdfכן נוסח כתב הצבעהלא הודעות עמדההסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005. על החברה לרכז את כלל הודעות העמדה (כמשמעותה בסעיף 88 לחוק החברות בקובץ אחד) בו יצוין תאריך פרסום ההודעה, מאת מי התקבלה, והפניה לעמוד הרלוונטי בקובץ המאוחד.4.2 צרוף קובץ הכולל הצהרות מועמדים / מסמכים נלווים אחרים: __________________ הצהרת המועמד לכהן כדירקטור בתאגיד_________ הצהרת דירקטור בלתי תלוי_________ הצהרת דירקטור חיצוני
_________ הצהרת מינוי נציג לנציגות_________ שטר נאמנות מתוקן_________ בקשה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350
| _________ | אחר | _________ |
5. המניין החוקי לקיום האסיפה:מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם או על-ידי באי-כוחם ו/או באמצעות הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית ו/או באמצעות כתב הצבעה, לפחות שני (2) בעלי מניות המחזיקים ביחד לפחות רבע (1/4) מזכויות ההצבעה בחברה. אם כעבור מחצית השעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא יימצא המניין החוקי, היא תידחה לאותו יום בשבוע הבא, באותה שעה ובאותו מקום ובאסיפה הנדחית ידונו העניינים שלשמם נקראה האסיפה הראשונה. אם באסיפה הנדחית לא יימצא מניין חוקי כעבור מחצית השעה מהמועד הקבוע לאסיפה, כי אז תתקיים האסיפה הנדחית בכל מספר משתתפים שהוא. .
6.בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך 26/02/2026 , בשעה 16:00 ,
| בכתובת: | במשרדי החברה ברחוב יגאל אלון 94 א', תל אביב . |
בהעדר מניין חוקי האסיפה לא תתקיים.
7. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בכל הצעת החלטה שנוסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעילבמשרדי החברה ברחוב יגאל אלון 94, תל אביב בשעות העבודה המקובלות, בתיאום מראש עם מר שחר עקה, סמנכ"ל הכספים ודירקטור בחברה (טלפון: 03-6081888) .
מזהה אסיפה: 2026-01-005487הערה: מזהה האסיפה הינו האסמכתא של הדיווח הראשוני. בדיווח הראשוני על האסיפה השדה נשאר ריק.
פרטי החותמים המורשים לחתום בשם התאגיד:
| שם החותם | תפקיד | |
|---|---|---|
| 1 | דוד פתאל | מנכ"ל ודירקטור _________ |
| 2 | שחר עקה | אחר דירקטור וסמנכ"ל הכספים |
הסבר: לפי תקנה 5 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים (התש"ל – 1970), דוח המוגש לפי תקנות אלו ייחתם בידי המורשים לחתום בשם התאגיד. עמדת סגל בנושא ניתן למצוא באתר הרשות: לחץ כאן .|2|
| מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה): | |
| - - - | |
| ניירות ערך של התאגיד רשומים למסחר בבורסה בתל-אביב | תאריך עדכון מבנה הטופס: 09/12/2025 |
| שם מקוצר: פתאל החזקות | |
| כתובת: יגאל אלון 94 , תל אביב 6789139 טלפון: 03-6081888 , פקס: 03-6081880 | |
| דואר אלקטרוני: [email protected] אתר החברה: www.fattal-hotels.com | |
| שמות קודמים של ישות מדווחת: | |
| שם מדווח אלקטרוני: רקח ליאב תפקידו: מנהל כספים שם חברה מעסיקה: מלונות פתאל בע"מ | |
| כתובת: יגאל אלון 94 , כפר סבא 6789139 טלפון: 052-6709709 פקס: דואר אלקטרוני: [email protected] 1 |