Fast Finance S.A.

Remuneration Information • Jun 30, 2022

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI FAST FINANCE S.A. w RESTRUKTURYZACJI z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU O WYNAGRODZENIACH ZA 2021 ROK

WROCŁAW 30 MARCA 2022

I. WSTĘP

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej spółki Fast Finance S.A w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Spółka") za rok obrotowy 2021 (dalej: "Sprawozdanie o wynagrodzeniach") zostało sporządzone przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z postanowieniami przepisu art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.) (dalej: "Ustawa o ofercie publicznej").

Niniejsze Sprawozdanie zostało sporządzone po dokonaniu przeglądu wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021. W ramach w/w przeglądu wynagrodzeń dokonano oceny zgodności wynagrodzeń otrzymanych przez Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w 2021 r. z Polityką Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji (dalej: "Polityka") przyjętą przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 38 w dniu 30 września 2020 r.

Przedmiotem Sprawozdania są zasady ustalania i struktura wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2021, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości całkowitego wynagrodzenia poszczególnych członków organów Spółki, w podziale na wynagrodzenie stałe i zmienne zależne od spełnienia określonych celów zarządczych.

II. Zasady wynagradzania członków Zarządu w Spółce oraz Grupie Kapitałowej Fast Finance S.A.

Zgodnie z Polityką wynagrodzenia Członków Zarządu Spółki, składają się z trzech składników: wynagrodzenia stałego, wynagrodzenia zmiennego oraz świadczenia niepieniężnego. Składniki wynagrodzenia określone zostały w indywidualnych umowach łączących Członków Zarządu ze Spółką, a także zasadach wynagradzania członków zarządu przyjętych przez Radę Nadzorczą Spółki. Wysokość wynagrodzenia stałego ustalana jest dla każdego członka zarządu osobno i zależna jest od rodzaju wykonywanej pracy oraz kwalifikacji niezbędnych do jej wykonywania z uwzględnieniem kryteriów opisanych w § 11 ust. 1) Polityki. Wynagrodzenie zmienne może przybrać formę premii miesięcznej, kwartalnej lub rocznej zależnych od realizacji celów zarządczych w ustalonym czasookresie, w szczególności od wyników osiąganych przez poszczególnych Członków Zarządu i wyników osiąganych przez Spółkę. Wysokość wynagrodzenia zmiennego określa Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu oceny wyników poszczególnych Członków Zarządu i wyników osiąganych przez Spółkę z co najmniej trzech ostatnich lat obrotowych, a w przypadku osób zatrudnionych krócej niż trzy lata - o dane od momentu nawiązania stosunku pracy, tak aby faktyczna wypłata składników wynagrodzenia zależnych od wyników Spółki była rozłożona na okres uwzględniający cykl koniunkturalny i ryzyko związane z prowadzoną przez Spółkę działalnością.

W 2021 r. w Spółce Zarząd kształtował się następująco:

l.p.	Imię i nazwisko	Pełniona funkcja	Okres pełnienia funkcji
			w Zarządzie
1.	Włodzimierz Retelski	Prezes Zarządu	08.10.2020-obecnie
2.	Michał Nazim	Członek Zarządu	08.10.2020-15.07.2021

Spółka wraz ze spółką FF Inkaso Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Borowska 283B, 50-556 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000598451, posiadającą numer NIP: 8952068268, REGON: 363587171, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (dalej: FF Inkaso) oraz spółką Incasso FF Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Borowska 283B, 50-556 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000783191, posiadającą numer NIP: 8952205570, REGON: 383215459, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (dalej: Incasso FF) tworzy grupę kapitałową Fast Finance (dalej: "Grupa Kapitałowa").

Realizując wytyczne opisane w art. 90g ust. 2 pkt 5 Ustawy o ofercie publicznej Rada Nadzorcza prezentuje informację o wysokości wynagrodzenia pobieranego przez Członków Zarządu wskazanych w pkt. II od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

l.p.	Imię i nazwisko	Pełniona funkcja w spółkach FF Inkaso	Okres pełnienia funkcji
		(1.) oraz Incasso FF (2.)	w Zarządzie
1.	Tomasz Mihułka	Prezes Zarządu	23.05.2019-obecnie
2.	Tomasz Mihułka	Prezes Zarządu	23.05.2019-obecnie

Skład Zarządu w spółkach FF Inkaso oraz Incasso FF w 2021 r. kształtował się następująco:

a. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu i jego zgodność z Polityką Wynagrodzeń. Informacja o wysokości wynagrodzenia od podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

Wysokość całkowitego wynagrodzenia Członków Zarządu za rok 2021 w podziale na składniki stałe i zmienne oraz inne świadczenia pieniężne i niepieniężne przedstawia poniższa tabela.

Włodzimierz Retelski - Prezes Zarządu
Wyszczególnienie	2021
	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	71 676,00	100,00
Wynagrodzenie zmienne	0,00	-
Inne świadczenia	0,00	-
Wynagrodzenie łączne w Fast Finance S.A.	71 676,00	100,00
Wynagrodzenie w innych podmiotach należących do Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A.	0,00
Wynagrodzenie łączne w Grupie Kapitałowej Fast Finance S.A. (SUMA)	71 676,00	100,00

Michał Nazim – Członek Zarządu (do dnia 15.07.2021r.)
Wyszczególnienie	2021
	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	197 158,40	100,00
Wynagrodzenie zmienne		-
Inne świadczenia		-
Wynagrodzenie łączne w Fast	197 158,40	100,00
Finance S.A.
Wynagrodzenie w innych podmiotach należących do Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A.
Wynagrodzenie łączne w Grupie Kapitałowej Fast Finance S.A. (SUMA)	197 158,40	100,00

Prezentowane wynagrodzenie Pana Michała Nazima obejmuje całość wynagrodzenia jakie otrzymał w roku 2021, tj. z powołania i spoza stosunku powołania. Po złożeniu rezygnacji z Zarządu Spółki Pan Michał Nazim pozostawał pracownikiem Spółki.

Wysokość całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w ww. tabeli, otrzymanego przez Członków Zarządu w 2021 r. jest zgodna z dotychczasową praktyką Spółki, a także Polityką.

W 2021 r. Członkom Zarządu nie przysługiwały dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne. Członkom Zarządu Spółki nie zaoferowano oraz nie przyznano instrumentów finansowych.

W 2021 r. Rada Nadzorcza nie wprowadzała zmiany wysokości Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu Spółki. W 2021 r. Rada Nadzorcza nie wprowadzała również zmian w zasadach dotyczących Wynagrodzenia Zmiennego, uzależnionego od poziomu realizacji wyznaczonych Celów Zarządczych.

b. Zastosowane kryteria dotyczące wyników

Zgodnie z Polityką system wynagradzania pracowników Spółki, podobnie jak Członków Zarządu ma charakter motywacyjny, składający się z miesięcznego wynagrodzenia stałego oraz zmiennego wynagrodzenia, uzależnionego od poziomu realizacji wyznaczonych celów premiowych. Wynagrodzenie zmienne pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych uzależnione jest między innymi od osiąganych wyników finansowych przez Spółkę.

Zgodnie z obowiązującą Polityką Zarząd realizuje zadania budżetowe za dany rok obrotowy z uwzględnieniem sytuacji finansowo-ekonomicznej Spółki oraz sytuacji na rynku, w obszarach działalności Spółki. Rada Nadzorcza na bieżąco dokonuje przeglądu jednostkowych wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę i podejmuje decyzję o wypłacie i o poziomie premii dla Zarządu Spółki. Rada Nadzorcza poddaje wówczas ocenie wyniki Spółki nie tylko w kontekście założeń budżetowych, ale również w odniesieniu do całokształtu uwarunkowań rynkowych, makroekonomicznych i globalnych w jakich w danym okresie Spółka prowadziła swoją działalność.

c. Informacja o zmianie wynagrodzenia, wyników spółki, średniego wynagrodzenia pracowników

Na podstawie wyłączenia, o którym mowa w art. 90g ust. 3 Ustawy o ofercie publicznej, postanowiono pominąć w niniejszym Sprawozdaniu informacje za lata obrotowe, za które Rada Nadzorcza nie była obowiązana do sporządzania Sprawozdania o wynagrodzeniach. Zgodnie z treścią art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.2217, ze zm.) Rada Nadzorcza była zobowiązana do przygotowania sprawozdania o wynagrodzeniach za lata 2019 i 2020 jeżeli składała je po raz pierwszy. W 2021 r. Rada Nadzorcza sporządziła po raz pierwszy sprawozdania o wynagrodzeniach łącznie za lata 2019 i 2020. Z tego też względu w niniejszym sprawozdaniu Rada Nadzorcza przedstawia informacje, o których mowa w art. 90g ust. 2 pkt. 4 Ustawy o ofercie publicznej za lata 2019 – 2021.

Rada Nadzorcza prezentuje poniżej informacje o zmianie wynagrodzenia, wyników spółki, średniego
wynagrodzenia pracowników za lata 2019 -		2020.

	Rok 2021 (w tys. zł)	Rok 2020 (w tys. zł)	Rok 2019 (w tys. zł)
Wyszczególnienie	2021	2020	2019
Przychody netto ze sprzedaży	4 610	4.694	4.862
Zysk na działalności operacyjnej	416	-298	-17.826
Zysk netto	997	-567	-19.081
Koszty rodzajowe - wynagrodzenia (bez Zarządu i RN)	1 083	1 372	2 707
Średnie wynagrodzenie (bez Zarządu) w zł/osobę	4.750	5.198,76	5.370,34

III. Zasady i wysokość wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Zgodnie z Polityką, wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki składają się z dwóch składników: wynagrodzenia stałego oraz świadczenia niepieniężnego. Wysokość wynagrodzenia stałego ustalona została dla wszystkich członków Rady Nadzorczej w tej samej wysokości uchwałą Walnego Zgromadzenia.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali wynagrodzenie wyłącznie od Spółki. W 2021 r. nie byli związani jakimkolwiek stosunkiem prawnym z innymi podmiotami z Grupy Kapitałowej Fast Finance, który generowałby uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia lub innych świadczeń pieniężnych bądź niepieniężnych.

W 2021 r. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługiwały dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne. Członkom Zarządu Spółki nie zaoferowano oraz nie przyznano instrumentów finansowych.

W 2021 r. wysokość wynagrodzenia osób będących członkami Rady Nadzorczej Spółki kształtowała się następująco:

Marian Noga
Wyszczególnienie	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	31 889,64	100,00
Inne świadczenia	0,00	-
Suma	31 889,64	100,00

Andrzej Grabiński
Wyszczególnienie	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	31 889,64	100,00
Inne świadczenia	0,00	-
Suma	31 889,64	100,00

	Marek Szmigiel
Wyszczególnienie	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	31 889,64	100,00
Inne świadczenia	0,00	-
Suma	31 889,64	100,00
Franciszek Zalewski
Wyszczególnienie	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	21 259,76	100,00
Inne świadczenia	0,00	-
Suma	21 259,76	100,00
Maciej Charzyński
Wyszczególnienie	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	21 259,76	100,00
Inne świadczenia	0,00	-
Suma	21 259,76	100,00
Piotr Szwedo
Wyszczególnienie	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	7 972,41	100,00
Inne świadczenia	0,00	-
Suma	7 972,41	100,00
Łukasz Karpiński
Wyszczególnienie	Kwota w PLN	Stosunek procentowy
Wynagrodzenie stałe	7 972,41	100,00
Inne świadczenia	0,00	-
Suma	7 972,41	100,00

Wysokość całkowitego wynagrodzenia, o którym mowa w w/w tabeli, otrzymanego przez Członków Rady Nadzorczej w 2021 r. jest zgodna z dotychczasową praktyką Spółki, a także Polityką.

W 2021 r. Członkom Rady Nadzorczej nie przysługiwały dodatkowe świadczenia pieniężne i niepieniężne.

IV. Informacje dodatkowe. Podsumowanie.

Realizowana w spółce praktyka jak również zasady przyjęte w polityce wynagrodzeń nie prowadziły w okresie sprawozdawczym do wystąpienia z żądaniem zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia. Polityka stosowana w spółce przewiduje możliwość żądania zwrotu zmiennych składników wynagrodzenia wyłącznie gdy przewidują taką możliwość powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz umowy zawarte z daną osobą, przy jednoczesnym udowodnieniu, że osoba, której żądanie dotycz, działa na szkodę Spółki.

W okresie sprawozdawczym nie były stosowane odstępstwa od procedury wdrażania polityki wynagrodzeń. Nie podejmowano również żadnych decyzji dotyczących odstępstw zarówno co do założeń polityki wynagrodzeń, jak też w stosunku do poszczególnych elementów tej polityki stosowanych w Spółce.

W dniu 30 czerwca 2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki podjęło uchwałę nr 22, której przedmiotem było wyrażenia opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Zgodnie z treścią wskazanej uchwały Zgromadzenie Akcjonariuszy zaopiniowało pozytywnie sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki za lata 2019 – 2020. W czasie dyskusji nad sprawozdaniem Rady Nadzorczej akcjonariusze nie przedstawili żadnych uwag, zastrzeżeń lub wytycznych. Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 30 czerwca 2021 r. również nie zawierała żadnych uwag, zastrzeżeń lub wytycznych dla Rady Nadzorczej. Z tego też względu nie wystąpiły okoliczności, które wymagałyby od Rady Nadzorczej uwzględnienia uchwały opiniującej sprawozdanie o wynagrodzeniach stosownie do treści art. 90g ust. 8 Ustawy o ofercie publicznej.

W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zdarzenia, które uzasadniałyby ujawnienie informacji o przypadkach gdy w skład wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej wchodzą świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych zgodnie z art. 90g ust. 5 Ustawy o ofercie publicznych. W okresie sprawozdawczym w skład wynagrodzenia Członków Zarząd i Rady Nadzorczej nie wchodziły świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych tych osób.

Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone po dokonaniu przez Radę Nadzorczą przeglądu wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń należnych i otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w roku 2021 i w ocenie Rady Nadzorczej zostały w nim zawarte wszystkie informacje wymagane Ustawą o ofercie publicznej.