WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ DO UCZESTNICTWA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH

Ja, niżej podpisany/-a :

Imię i nazwisko: _____________________________________________________________________________________________________________________________

Adres: ______________________
Numer dowodu osobistego/paszportu: ______ PESEL: ______
Numer telefonu: ______ adres poczty elektronicznej: _______

akcjonariusz spółki AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach, uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu AKCEPT Finance S.A. w dniu 30 listopada 2020 roku, na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu AKCEPT Finance S.A. wydanym przez:

Nazwa podmiotu wydającego Zaświadczenie: ______________
	w dniu: ______ numer: __________________

niniejszym udzielam pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego :

Imię i nazwisko: _______________________
Adres: ______________________
Numer dowodu osobistego/paszportu: ______ PESEL: ______
Numer telefonu: ______ adres poczty elektronicznej: _______

do uczestnictwa i wykonywania w moim imieniu przysługującego mi prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji na Walnym Zgromadzeniu spółki AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach w dniu 30 listopada 2020 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad oraz do wykonywania wszelkich innych czynności z tym związanych.

Na mocy tego pełnomocnictwa Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji AKCEPT Finance S.A.:

w liczbie: ____________________________ (słownie: ____________________________________________________________________________________________)

Pełnomocnik może/nie może1 udzielić dalszego pełnomocnictwa.

____________________________________ /podpis/

¹ Niepotrzebne skreślić

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ DO UCZESTNICTWA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH

Ja, niżej podpisany/-a [My niżej podpisani] działając w imieniu :

	Nazwa: _____________________
	Adres: _______________________
	Nazwa Rejestru: _______________________
	Nr Rejestru: __________ REGON: _______
	Numer telefonu: ______ adres poczty elektronicznej: _______
	akcjonariusza spółki AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach, uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu
	AKCEPT Finance S.A. w dniu 30 listopada 2020 roku, na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu AKCEPT Finance S.A. wydanym przez:
	Nazwa podmiotu wydającego Zaświadczenie: ______________
	w dniu: ______ numer: __________________
niniejszym udzielam pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego :	Imię i nazwisko: _______________________
	Adres: ______________________
	Numer dowodu osobistego/paszportu: ______ PESEL: ______
	Numer telefonu: ______ adres poczty elektronicznej: _______
	do uczestnictwa i wykonywania w moim / naszym imieniu przysługującego mi prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji na Walnym Zgromadzeniu spółki AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach w dniu 30 listopada 2020 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad oraz do wykonywania wszelkich innych czynności z tym związanych.
	Na mocy tego pełnomocnictwa Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich
	uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji AKCEPT Finance S.A.:

w liczbie: ____________________________ (słownie: ____________________________________________________________________________________________)

Pełnomocnik może/nie może udzielić dalszego pełnomocnictwa.

____________________________________ /podpis/

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera Pana/Panią […………………………………..] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________________________________ (ilość głosów) PRZECIW ___________________________ (ilość głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ _________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: _________________________________________________________________________________________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
1. Przyjęcie porządku obrad,
1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2019 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty,
1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2019 rok, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdana finansowego za 2019 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących pokrycia straty,
1. Podjęcie uchwał w sprawach:
2. I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok,
3. II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok,
4. III. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2019 rok,
5. IV. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2019 rok,
6. V. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2019 rok,
7. VI. pokrycie straty netto Spółki za 2019 rok,
1. Wolne wnioski,
1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Głosowanie:

ZA __________ (ilość głosów)
PRZECIW _________ (ilość głosów)
WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: _________________________________________________________________________________________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2019 rok, obejmujące:

1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 21.865.252,39 złotych,
3/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w kwocie 3.480.136,56 złotych,
4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 3.556.617,15 złotych,
5/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 21.445,01 złotych,
6/ informację dodatkową i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

§ 2

Głosowanie:

ZA __________ (ilość głosów)
PRZECIW _________ (ilość głosów)
WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data i podpis Akcjonariusza

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok

§ 1

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________ (ilość głosów)
PRZECIW _________ (ilość głosów)
WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Barańskiemu za 2019 rok

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Barańskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________ (ilość głosów)
PRZECIW _________ (ilość głosów)
WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Pani Monice Tymińskiej za 2019 rok

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Spółki – Pani Monice Tymińskiej – absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________ (ilość głosów)
PRZECIW _________ (ilość głosów)
WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________

Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2019 rok

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie pokrycia straty.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________________________________ (ilość głosów) PRZECIW ___________________________ (ilość głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ _________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu prof. dr hab. Andrzejowi Stanisławowi Barczakowi za 2019 rok

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu prof. dr hab. Andrzejowi Stanisławowi Barczakowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 21 maja 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________ (ilość głosów)
PRZECIW _________ (ilość głosów)
WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________

Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mieczysławowi Barańskiemu za 2019 rok

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mieczysławowi Barańskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________ (ilość głosów)
PRZECIW _________ (ilość głosów)
WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu prof. dr hab. Janowi Klimkowi za 2019 rok

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu prof. dr hab. Janowi Klimkowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________ (ilość głosów)
PRZECIW _________ (ilość głosów)
WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 11

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr Dariuszowi Fuchsowi za 2019 rok

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr Dariuszowi Fuchsowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________ (ilość głosów)
PRZECIW _________ (ilość głosów)
WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 12

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Hoszczowi za 2019 rok

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Hoszczowi – absolutorium z wykonania przez niego w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________ (ilość głosów)
	PRZECIW _________ (ilość głosów)
	WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 13

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Edwardowi Długajowi za 2019 rok

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Edwardowi Długajowi – absolutorium z wykonania przez niego w okresie od 19 czerwca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________ (ilość głosów)
PRZECIW _________ (ilość głosów)
WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 13 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Dane pełnomocnika:

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2019 rok

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach postanawia pokryć stratę netto za 2019 rok w wysokości 3.480.136,58 złotych z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Głosowanie:

ZA __________ (ilość głosów)
PRZECIW _________ (ilość głosów)
WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 14 w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2019 rok Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 14 w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2019 rok Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AI Terminal

Fast Finance S.A.

5613_rns_2020-11-04_3776a230-5bdf-47bf-a13e-1a48baa4b6d6.pdf

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ DO UCZESTNICTWA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ DO UCZESTNICTWA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Treść sprzeciwu:

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Głosowanie:

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2019 rok

§ 1

Głosowanie:

Treść sprzeciwu:

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok

Głosowanie:

Treść sprzeciwu:

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Barańskiemu za 2019 rok

Głosowanie:

Treść sprzeciwu:

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Pani Monice Tymińskiej za 2019 rok

Głosowanie:

Treść sprzeciwu:

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2019 rok

§ 1

Głosowanie:

Treść sprzeciwu:

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu prof. dr hab. Andrzejowi Stanisławowi Barczakowi za 2019 rok

Głosowanie:

Treść sprzeciwu:

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mieczysławowi Barańskiemu za 2019 rok

Głosowanie:

Treść sprzeciwu:

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu prof. dr hab. Janowi Klimkowi za 2019 rok

Głosowanie:

Treść sprzeciwu:

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr Dariuszowi Fuchsowi za 2019 rok

Głosowanie:

Treść sprzeciwu:

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 30 listopada 2020 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Hoszczowi za 2019 rok

Głosowanie:

Treść sprzeciwu: