Fast Finance S.A.

Proxy Solicitation & Information Statement • May 31, 2019

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ FIZYCZNĄ DO UCZESTNICTWA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH

Ja, niżej podpisany/-a : Imię i nazwisko: _____________________________________________________________________________________________________________________________ Adres: ________________________________________________________________________________________________________________________________________ Numer dowodu osobistego/paszportu: _____________________________________________ PESEL: _____________________________________________ Numer telefonu: _____________________________________________ adres poczty elektronicznej: ______________________________________________ akcjonariusz spółki AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach, uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu AKCEPT Finance S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku, na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu AKCEPT Finance S.A. wydanym przez: Nazwa podmiotu wydającego Zaświadczenie: ____________________________________________________________________________________________ w dniu: __________________________________ numer: ____________________________________________________________________________________________ niniejszym udzielam pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego : Imię i nazwisko: _____________________________________________________________________________________________________________________________ Adres: ________________________________________________________________________________________________________________________________________ Numer dowodu osobistego/paszportu: _____________________________________________ PESEL: _____________________________________________ Numer telefonu: _____________________________________________ adres poczty elektronicznej: ______________________________________________ do uczestnictwa i wykonywania w moim imieniu przysługującego mi prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji na Walnym Zgromadzeniu spółki AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach w dniu 28 czerwca 2019 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad oraz do wykonywania wszelkich innych czynności z tym związanych. Na mocy tego pełnomocnictwa Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji AKCEPT Finance S.A.:

w liczbie: ____________________________ (słownie: ____________________________________________________________________________________________)

Pełnomocnik może/nie może1 udzielić dalszego pełnomocnictwa.

____________________________________ /podpis/

¹ Niepotrzebne skreślić

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA UDZIELANEGO PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ DO UCZESTNICTWA NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SPÓŁKI AKCEPT FINANCE S.A. Z SIEDZIBĄ W MYSŁOWICACH

Ja, niżej podpisany/-a [My niżej podpisani] działając w imieniu :

	Nazwa: _____________________
	Adres: _______________________
	Nazwa Rejestru: _______________________
	Nr Rejestru: __________ REGON: _______
	Numer telefonu: ______ adres poczty elektronicznej: _______
	akcjonariusza spółki AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach, uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu
	AKCEPT Finance S.A. w dniu 28 czerwca 2019 roku, na podstawie Zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w Walnym
Zgromadzeniu AKCEPT Finance S.A. wydanym przez:
	Nazwa podmiotu wydającego Zaświadczenie: ______________
	w dniu: ______ numer: __________________
niniejszym udzielam pełnomocnictwa i upoważniam niżej wskazanego :
	Imię i nazwisko: _______________________
	Adres: ______________________
	Numer dowodu osobistego/paszportu: ______ PESEL: ______
	Numer telefonu: ______ adres poczty elektronicznej: _______
	do uczestnictwa i wykonywania w moim / naszym imieniu przysługującego mi prawa głosu z posiadanych przeze mnie akcji na Walnym Zgromadzeniu spółki AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach w dniu 28 czerwca 2019 roku, zgodnie z ogłoszonym porządkiem obrad oraz do wykonywania wszelkich innych czynności z tym związanych.
	Na mocy tego pełnomocnictwa Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania w imieniu Akcjonariusza wszystkich

uprawnień przysługujących Akcjonariuszowi na Walnym Zgromadzeniu z akcji AKCEPT Finance S.A.:

w liczbie: ____________________________ (słownie: ____________________________________________________________________________________________)

Pełnomocnik może/nie może udzielić dalszego pełnomocnictwa.

____________________________________ /podpis/

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: _________________________________________________________________________________________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera Pana/Panią […………………………………..] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________________________________ (ilość głosów) PRZECIW ___________________________ (ilość głosów)

WSTRZYMUJĘ SIĘ _________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: _________________________________________________________________________________________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Przyjęcie porządku obrad,
• 1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2018 rok, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdana finansowego za 2018 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
  2. I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok,
  3. II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok,
  4. III. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2018 rok,
  5. IV. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2018 rok,
  6. V. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2018 rok,
  7. VI. podziału zysku netto Spółki za 2018 rok,
  8. VII. ustalenie składu Rady Nadzorczej Spółka na kadencję przypadającą na lata 2019 – 2023,
  9. VIII. powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki na kadencję przypadającą na lata 2019 – 2023.

§ 2

• 1. Wolne wnioski,
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________________________________ (ilość głosów) PRZECIW ___________________________ (ilość głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ _________________ (ilość głosów)

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2018 rok, obejmujące:

• 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 2/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 25.913.467,47 złotych,
• 3/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 107.304,28 złotych,
• 4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 107.304,28 złotych,
• 5/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.590,50 złotych,
• 6/ informację dodatkową i objaśnienia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________ (ilość głosów)
PRZECIW _________ (ilość głosów)
WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

§ 2

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data i podpis Akcjonariusza

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________________________________ (ilość głosów) PRZECIW ___________________________ (ilość głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ _________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Barańskiemu za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Barańskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________________________________ (ilość głosów) PRZECIW ___________________________ (ilość głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ _________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 5 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Pani Monice Tymińskiej za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Spółki – Pani Monice Tymińskiej – absolutorium z wykonania przez niej obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________________________________ (ilość głosów) PRZECIW ___________________________ (ilość głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ _________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 6 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________________________________ (ilość głosów) PRZECIW ___________________________ (ilość głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ _________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 7 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu prof. dr hab. Andrzejowi Stanisławowi Barczakowi za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu prof. dr hab. Andrzejowi Stanisławowi Barczakowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________ (ilość głosów)
PRZECIW _________ (ilość głosów)
WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 8 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data i podpis Akcjonariusza

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mieczysławowi Barańskiemu za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mieczysławowi Barańskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________________________________ (ilość głosów) PRZECIW ___________________________ (ilość głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ _________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 9 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Data i podpis Akcjonariusza

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr hab. Janowi Klimkowi za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr hab. Janowi Klimkowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________________________________ (ilość głosów) PRZECIW ___________________________ (ilość głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ _________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 10 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr Dariuszowi Fuchsowi za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr Dariuszowi Fuchsowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________________________________ (ilość głosów) PRZECIW ___________________________ (ilość głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ _________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 11 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Hoszczowi za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Hoszczowi – absolutorium z wykonania przez niego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________________________________ (ilość głosów) PRZECIW ___________________________ (ilość głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ _________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 12 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: _________________________________________________________________________________________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2018 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach przeznacza zysk netto za 2018 rok w wysokości 107.304,28 złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________________________________ (ilość głosów) PRZECIW ___________________________ (ilość głosów) WSTRZYMUJĘ SIĘ _________________ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 13 w sprawie podziału zysku za 2018 rok Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 13 w sprawie podziału zysku za 2018 rok Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: _________________________________________________________________________________________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 385 § 1) k.s.h. oraz § 16 pkt. 1) Statutu spółki postanawia ustalić na kolejną pięcioletnią kadencją przypadającą na lata obrotowe 2019 – 2023 pięcioosobowy skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________ (ilość głosów)
PRZECIW _________ (ilość głosów)
WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 14 w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 14 w sprawie ustalenia składu Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: _________________________________________________________________________________________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 4) Statutu spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [………………….] na łączną, pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki przypadającą na lata 2019 - 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________ (ilość głosów)
PRZECIW _________ (ilość głosów)
WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 15 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 15 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: _________________________________________________________________________________________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 4) Statutu spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [………………….] na łączną, pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki przypadającą na lata 2019 - 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________ (ilość głosów)
PRZECIW _________ (ilość głosów)
WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 16 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 16 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: _________________________________________________________________________________________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 4) Statutu spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [………………….] na łączną, pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki przypadającą na lata 2019 - 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________ (ilość głosów)
PRZECIW _________ (ilość głosów)
WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 17 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 17 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dane Akcjonariusza (Mocodawcy):

Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________
Adres: ______________________
Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: ___________________
Dane pełnomocnika:
Imię i nazwisko/Nazwa: ____________________

Numer dowodu/Nr właściwego rejestru: _________________________________________________________________________________________________

Treść uchwały poddawanej głosowaniu:

Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach

z dnia 28 czerwca 2019 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 4) Statutu spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [………………….] na łączną, pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki przypadającą na lata 2019 - 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie:

ZA __________ (ilość głosów)
PRZECIW _________ (ilość głosów)
WSTRZYMUJĘ SIĘ _____ (ilość głosów)

Treść sprzeciwu:

W przypadku głosowania przeciwko w/w Uchwale nr 18 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Akcjonariusz może wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu Walnego Zgromadzenia o treści następującej:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Treść instrukcji dotyczącej sposobu głosowania:

W odniesieniu do w/w Uchwały nr 18 w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki Pełnomocnik zobowiązany jest do głosowania w imieniu Akcjonariusza według następujących instrukcji:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________