Fast Finance S.A. — Governance Information 2021

Jan 31, 2021

INFORMACJA O CZŁONKACH KOMITETU AUDYTU ZGODNIE Z § 70 UST. 6 LIT. L ROZPORZĄDZENIA MINISTRA FINANSÓW O RAPORTACH

Na podstawie §70 ust. 6 pkt. 5 lit. l Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej: Rozporządzenie Ministra Finansów o raportach), Zarząd Fast Finance S.A. w restrukturyzacji oświadcza, że:

• 1. W okresie sprawozdawczym zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach prawa na mocy uchwały Rady Nadzorczej nr 1/17/10/2017 z dnia 17.10.2017r. do dnia 27.09.2018r wykonywał Komitet Audytu.
• 1. Skład Komitetu Audytu przedstawiał się następująco:
• a) Andrzej Kiełczewski,
• b) Marek Ochota,
• c) Hildegarda Kaufeld.
• 1. Kryteria niezależności spełniali następujący członkowie Komitetu Audytu:
• a) Marek Ochota,
• b) Hildegarda Kaufeld.
• 1. Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiadali:
• a) Hildegarda Kaufeld jest absolwentką szkoły ekonomicznej, a także posiada wykształcenie z zakresu rachunkowości.
• b) Marek Ochota absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, studiował na Wydziale Gospodarki Narodowej, specjalność Finanse i Bankowość. Posiada doświadczenie zawodowe w zakresie księgowości i rachunkowości oraz z zakresu działalności polegającej na świadczeniu usług finansowych.
• 1. Wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent posiadali:
• c) Hildegarda Kaufeld po ukończeniu studiów wyższych pracowała na stanowisku kierownika działu ekonomicznego.
• a) Marek Ochota był współorganizatorem i akcjonariuszem jednego z pierwszych domów Maklerskich w Polsce – Dolnośląskiego Domu Maklerskiego, gdzie pełnił funkcję Głównego Księgowego Papierów Wartościowych. Następnie brał udział w założeniu Miejskiego Domu Maklerskiego S.A., gdzie pełnił funkcję Prezesa Zarządu.
• 1. Firma audytorska badająca sprawozdanie finansowe Fast Finance S.A. nie świadczyła wobec Emitenta żadnych dozwolonych usług niebędących badaniem i w związku z tym nie było potrzeby dokonania oceny niezależności tej firmy audytorskiej oraz wyrażenia zgody na świadczenie tych usług.
• 1. Powołania firmy audytorskiej zgodnie z obowiązującym Statutem Fast Finance S.A. dokonuje Rada Nadzorcza. Spółka nie posiada polityki wyboru firmy audytorskiej. Emitent dokonał wyboru spośród kilku przedstawionych mu ofert.
• 1. Komitet Audytu nie przeprowadził w okresie sprawozdawczym posiedzeń poświęconych wykonywaniu obowiązków komitetu audytu.

________________________________ ________________________________