Fast Finance S.A.

AGM Information • Jun 4, 2022

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w przedmiocie powołania Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 § 1 KSH postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia: ……………………..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 1:

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad;
• 5) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2021 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny:
  • a. sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021,
  • b. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2021,
  • c. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jej grupy kapitałowej za rok 2021, a także
  • d. wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału pokrycia straty za rok 2021.
• 6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021.
• 7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2021.
• 8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. w restrukturyzacji za rok 2021.
• 9) Rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 2021.
• 10) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021.
• 11) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
• 12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2021.
• 13) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej za rok 2021.
• 14) Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej pełnienia funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu.
• 15) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
• 16) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 2: Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność przyjęcia porządku obrad wynika z treści przepisu art. 409 k.s.h.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /1.01.2021/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/, obejmujące:

• bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.784.403,84 zł (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzy złote osiemdziesiąt cztery grosze),

• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące dwudziestego pierwszego /01.01.2021/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/ wykazujący stratę netto w kwocie 923.628,78 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy),

• sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /01.01.2021/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 650.420,52 zł (słownie: sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia złotych pięćdziesiąt dwa grosze),

• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/ kapitał własny w kwocie – 41.402.058,22 (słownie: - minus czterdzieści jeden milionów czterysta dwa tysiące pięćdziesiąt osiem złotych dwadzieścia dwa grosze),

• noty objaśniające,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 3:

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 wynika z treści przepisu art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 4: Konieczność podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki za rok 2021 wynika z treści przepisu art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /1.01.2021/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/, obejmujące:

• bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.830.903,86 zł (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści tysięcy dziewięćset trzy złote osiemdziesiąt sześć groszy),

• rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego /01.01.2018/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/ wykazujący stratę netto w kwocie 506.502,07 zł (słownie: pięćset sześć tysięcy pięćset dwa złote siedem groszy),

• sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /01.01.2021/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 626.773,11 zł (słownie: sześćset dwadzieścia sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote jedenaście groszy),

• zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące dwudziestego pierwszego /31.12.2021/ kapitał własny w kwocie – 36.944.984,03 (słownie: - minus trzydzieści sześć milionów dziewięćset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote trzy grosze),

• noty objaśniające,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 5 :

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021 wynika z treści przepisów art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 217).

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w restrukturyzacji za rok 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 6:

Konieczność podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2021 wynika z treści przepisów art. 395 § 2 pkt. 1 k.s.h. oraz art. 63c ust. 4 w związku z art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 217)

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto poniesiona przez Spółkę za okres od dnia 1.01.2021 do dnia 31.12.2021 w kwocie 923.628,78 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące sześćset dwadzieścia osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy) zostanie pokryta z zysku z lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 7: Konieczność podjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2021 wynika z treści przepisu art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie A na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wobec faktu iż sprawozdanie finansowe Spółki za 2021 rok wykazują stratę netto przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 8:

Konieczność podjęcia uchwały w przedmiocie dalszego trwania Spółki wynika z treści przepisu art. 397 k.s.h. Sprawozdania finansowe Spółki za 2021r. wykazują stratę netto w wysokości obligującej do podjęcia decyzji przez akcjonariuszy Spółki co do dalszego jej istnienia, zatem niezbędne jest podjęcie decyzji w tym przedmiocie.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia A spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Włodzimierzowi Retelskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 9: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Członkowi Zarządu Spółki - Panu Michałowi Nazim z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 15.07.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 10:

Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h. Członek Zarządu Michał Nazim w dniu 09.07.2021 r. złożył rezygnację z pełnionej funkcji ze skutkiem na dzień 15.07.2021 r. Z tego też względu niezbędnym było ograniczenie okresu za jaki Zgromadzenia winno udzielić mu absolutorium z obowiązków wykonywanych w Zarządzie spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji.

Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Marianowi Nodze - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 11: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Markowi Szmigiel - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 12: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Grabińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 13: Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Maciejowi Charzyńskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. oraz 09.09.2021 r. do 18.11.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 14:

Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Franciszkowi Zalewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. oraz 09.09.2021 r. do 18.11.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 15:

Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Łukaszowi Karpińskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 30.06.2021 r. do 09.09.2021 r. oraz od 18.11.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 16:

Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Panu Piotrowi Szwedo - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za okres od 30.06.2021 r. do 09.09.2021 r. oraz od 18.11.2021 r. do 31.12.2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 17:

Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki jest konieczne z uwagi na treść art. 395 § 2 pkt. 3 k.s.h.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie powierzenia Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, uchwala co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 128 ust. 4 pkt. 4) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Zwyczajne Walne Zgromadzenie powierza Radzie Nadzorczej pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 18

Zgodnie z przepisami ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w jednostce zainteresowania publicznego należy powołać z członków Rady Nadzorczej lub innego organu nadzoru Komitet Audytu. Przepisy wskazanej ustawy pozwalają również powierzenie pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu Radzie Nadzorczej, jeżeli zostały spełnione określone przesłanki. Zgodnie zaś ze stanowiskiem Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego wyrażonego w Dobrych praktykach dotyczących zasad powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu powierzenie Radzie Nadzorczej pełnienia funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu może nastąpić albo w drodze uchwały Zgromadzenia albo na mocy postanowień statutu spółki. Status spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji nie zawiera żadnych dodatkowych postanowień dotyczących Komitetu Audytu. Po weryfikacji sytuacji Spółki, a także wobec rekomendacji Rady Nadzorczej zasadnym stało się powierzenie pełnienie funkcji komitetu audytu w celu wykonywania obowiązków komitetu audytu Radzie Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Fast Finance S.A. w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w sprawie wyrażenia opinii do sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 1983 z późn. zm.), uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------------------

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki obejmującego rok 2021, sporządzone zgodnie z treścią art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. ------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu Spółki do projektu uchwały nr 19:

Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej Spółki wynika z obowiązku wprowadzonego przepisem art. 90g ustawy o ofercie publicznej, zgodnie z którym Rada Nadzorcza spółki publicznej jest zobligowana do corocznego sporządzania sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń, co do którego następnie Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą, która ma charakter doradczy.