Fast Finance S.A.

AGM Information • Nov 18, 2022

PROPOZYCJE PROJEKTÓW UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach zwołanego na dzień 16 grudnia 2022 roku, na godzinę 9.00

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera Pana/Panią […………………………………..] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Prowadzący obrady stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym: a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za", b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw", c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono / nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Przyjęcie porządku obrad,
• 1. Wybór Członka Rady Nadzorczej Spółki,
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki,
• 1. Wolne wnioski,
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

	Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….]
	(słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie:
	[………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano
[………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym:
	a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za",
	b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw",

c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono / nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 15 pkt. 4) Statutu spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [………………….] na łączną, pięcioletnią kadencję Rady Nadzorczej Spółki przypadającą na lata 2019 - 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym: a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za", b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw", c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono / nie zgłoszono sprzeciwu.