Fast Finance S.A. — AGM Information 2019

Apr 26, 2019

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Do pkt 2 porządku obrad

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią ............... § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Do pkt 4 porządku obrad

Uchwała nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad

Uchwala nr 3 w sprawie dalszego trwania Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, wobec faktu iż skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku za okres od 1.01.2018 – 30.09.2018 wykazuje stratę netto przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do Uchwały:

Zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych jeżeli bilans sporządzony przez zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, konieczne jest zwołanie walnego zgromadzenia akcjonariuszy celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku za okres od 1.01.2018 – 30.09.2018 wykazuje stratę netto przewyższającą tą sumę, w związku z czym podjęcie uchwały w tym przedmiocie stało się konieczne. Postanowieniem z dnia 23.01.2019r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VIII Wydział Gospodarczy do spraw upadłościowych i naprawczych otworzył wobec Spółki postępowanie układowe uwzględniając tym samym wniosek Spółki w tym zakresie zawierający określenie przesłanek, których ziszczenie umożliwi pokrycie zobowiązań Spółki mających istotny wpływ na wysokość powstałej straty. W dniu 26.03.2019r. Zarząd Spółki złożył w Sądzie układowym plan restrukturyzacyjny (stanowiący załącznik do uzasadnienia Uchwały) potwierdzający realne możliwości zawarcia układu z wierzycielami Spółki, jego wykonanie i w końcowym efekcie osiągniecie zysków z prowadzonej działalności umożliwiających likwidację straty bilansowej.

Zarząd rekomenduje powzięcie uchwały o zaproponowanej treści z uwagi wysokie prawdopodobieństwo realizacji założeń restrukturyzacyjnych, co powoduje, że pokrycie straty z przyszłych zysków jest realne.

Do pkt 6 porządku obrad

Uchwala nr 4

w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ustala, iż członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za udział w pracach Rady Nadzorczej w wysokości …………… zł. brutto (zawierającej obligatoryjne obciążenia z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne) wypłacane przez Spółkę w okresach miesięcznych do dnia ….-tego każdego miesiąca kalendarzowego.

Uchwała nr 5

w sprawie rozliczenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 27.09.2018 r. do dnia 28.02.2019r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza wypłaty wynagrodzenia za udział w pracach Rady Nadzorczej dokonane przez Zarząd Spółki członkom Rady Nadzorczej w formie zaliczek miesięcznych płatnych od dnia 27.09.2018r. do dnia 28 lutego 2019r. w wysokości …………… zł. brutto (zawierającej obligatoryjne obciążenia z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.