Fast Finance S.A. — AGM Information 2018

May 25, 2018

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Do pkt 2 porządku obrad

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią ...............

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Do pkt 4 porządku obrad

Uchwała nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

• Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

• Przyjęcie porządku obrad.

• Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

• Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Fast Finance S.A. za rok 2017.

• Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2017.

• Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

• Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.

• 1. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
• 1. Wybór członków Rady Nadzorczej.
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad

Uchwala nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" za rok 2017 oraz sprawozdania finansowego "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" za rok 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:

a) sprawozdanie finansowe "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/, obejmujące:

• bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 170.697.518,62zł sto siedemdziesiąt milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemnaście złotych i sześćdziesiąt dwa grosze), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ wykazujący zysk netto w kwocie 5.105.135,41zł (pięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych i czterdzieści jeden groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.960.872,16 zł (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i szesnaście groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ kapitał własny w kwocie 72.959.161,72 zł (siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt dwa grosze), noty objaśniające,

b) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 6 porządku obrad

Uchwala nr 4

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FAST FINANCE" S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "FAST FINANCE" S.A. za rok 2017

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:

a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "FAST FINANCE" S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/, obejmujące:

• bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 192.960.404,87 zł (sto dziewięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta cztery złote i osiemdziesiąt siedem groszy), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ wykazujący zysk netto w kwocie 7.383.629,29 zł (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.960.883,85 zł (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt pięć groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ wzrost kapitału własnego o kwotę 7.383.629,29 zł (siedem milionów trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset dwadzieścia dziewięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy), noty objaśniające,

b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FAST FINANCE" S.A. za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 7 porządku obrad

Uchwała nr 5

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2017.

Działając na podstawie art. 382 § 3 i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się:

1) sprawozdanie Rady Nadzorczej "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" z jej działalności za okres od 1.01.2017 r. do 31.12.2017r..

2) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" za rok 2017, sprawozdania z działalności "FAST FINANCE Spółka Akcyjna", wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie przeprowadzonego badania i zawiera opinię Rady Nadzorczej w sprawie następujących dokumentów przedkładanych przez Zarząd "FAST FINANCE Spółka Akcyjna":

• Sprawozdanie finansowe "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" za 2017r.,

• Sprawozdanie Zarządu z działalności "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w 2017 r.,

• Wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2017 r.

Do pkt 8 porządku obrad

Uchwała nr 6

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017.

Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,

Uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za okres od dnia 1.01.2017 do dnia 31.12.2017 w kwocie 5.105.135,41 zł (pięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych i czterdzieści jeden groszy) w następujący sposób:

• na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 5.105.135,41 zł (pięć milionów sto pięć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych i czterdzieści jeden groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad

Uchwała nr 7

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Jackowi Longinowi Daroszewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Jackowi Zbigniewowi Krzemińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Kiełczewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co

następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Hildegardzie Kaufeld - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Dorocie Wiktorii Stempniak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co

następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Kawczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 29 czerwca 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Markowi Ochocie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Bartnikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 11 porządku obrad

Uchwała nr 15

W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Powołuje się Pana/Panią..................................................................................... na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe "Fast Finance Spółki Akcyjnej" za rok 2019. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Powołuje się Pana/Panią..................................................................................... na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe "Fast Finance Spółki Akcyjnej" za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Powołuje się Pana/Panią..................................................................................... na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe "Fast Finance Spółki Akcyjnej" za rok 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18 W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Powołuje się Pana/Panią..................................................................................... na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe "Fast Finance Spółki Akcyjnej" za rok 2019. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

W sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Powołuje się Pana/Panią..................................................................................... na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe "Fast Finance Spółki Akcyjnej" za rok 2019. § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.