AGM Information • Jun 26, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Fast Finance S.A. w dniu 26 czerwca 2018 r.
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" uchwala, co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Andrzeja Stanisława Kiełczewskiego, syna Stanisława i Teresy, zamieszkałego wg oświadczenia: 53-125 Wrocław, Aleja Kasztanowa 3 Pesel: 59050802995, legitymującego się dowodem osobistym CCM 967662.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu za powyższą uchwałą nad uchwałą nr 1 oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący oświadczył, że dzisiejsze zgromadzenie zostało zwołane w trybie art. 405 § 1 Kodeksu spółek handlowych, podpisał listę obecności, z której wynika, że w Zgromadzeniu uczestniczą akcjonariusze reprezentujący 11.250.000 akcji spółki, 22.500.000 głosów z 25.000.000 akcji co stanowi 45 % kapitału zakładowego, po czym stwierdził, że zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał oraz że nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" przyjmuje następujący porządek obrad:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:
a) sprawozdanie finansowe "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/, obejmujące: - bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące siedemnastego / 31.12.2017/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 170.697.518,62 zł (sto siedemdziesiąt milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset osiemnaście złotych i sześćdziesiąt dwa grosze), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ wykazujący zysk netto w kwocie 5.105.135,41 zł (pięciu milionów stu pięciu tysięcy stu trzydziestu pięciu złotych i czterdziestu jeden groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.960.872,16 zł (cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i szesnaście groszy), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/ kapitał własny w kwocie 72.959.161,72 zł (siedemdziesięciu dwóch milionów dziewięciuset pięćdziesięciu dziewięciu tysięcy stu sześćdziesięciu jeden złotych i siedemdziesięciu dwóch groszy), noty objaśniające,
b) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" za rok 2017.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu za powyższą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza przedłożone przez Zarząd Spółki:
a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "FAST FINANCE" S.A. za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące siedemnastego /01.01.2017/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące siedemnastego /31.12.2017/, obejmujące:
b) sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "FAST FINANCE" S.A. za rok 2017.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2017.
Działając na podstawie art. 382 § 3 i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się:
1) sprawozdanie Rady Nadzorczej "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" z jej działalności za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017r.,
2) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" za rok 2017, sprawozdania z działalności "FAST FINANCE Spółka Akcyjna", wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2017.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie przeprowadzonego badania i zawiera opinię Rady Nadzorczej w sprawie następujących dokumentów przedkładanych przez Zarząd "FAST FINANCE Spółka Akcyjna":
Sprawozdanie finansowe "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" za 2017 r.,
Sprawozdanie Zarządu z działalności "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w 2017 r.,
Wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2017 r.
Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za okres od dnia 01.01.2017 do dnia 31.12.2017 w kwocie 5.105.135,41 zł (pięciu milionów stu pięciu tysięcy stu trzydziestu pięciu złotych i czterdziestu jeden groszy) w następujący sposób:
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Jackowi Longinowi Daroszewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 11.250.000 ważnych głosów z 5.625.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Jackowi Zbigniewowi Krzemińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 11.250.000 ważnych głosów z 5.625.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
6
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Kiełczewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Hildegardzie Kaufeld - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Dorocie Wiktorii Stempniak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Kawczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 29 czerwca 2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Markowi Ochocie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Bartnikowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 29 czerwca 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
§ 1
Powołuje się Pana Andrzeja Stanisława Kiełczewskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe "Fast Finance Spółki Akcyjnej" za rok 2019.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie
Powołuje się Panią Dorotę Wiktorię Stempniak na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe "Fast Finance Spółki Akcyjnej" za rok 2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
§ 1
Powołuje się Panią Hildegardę Kaufeld na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe "Fast Finance Spółki Akcyjnej" za rok 2019.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Powołuje się Pana Marka Ochotę na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe "Fast Finance Spółki Akcyjnej" za rok 2019.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
§ 1
Powołuje się Pana Andrzeja Bartnika na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe "Fast Finance Spółki Akcyjnej" za rok 2019.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
W głosowaniu za powyższą uchwałą oddano 22.500.000 ważnych głosów z 11.250.000 akcji Spółki – co ogłosił przewodniczący Zgromadzenia i stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.