Fast Finance S.A.

AGM Information • Aug 31, 2018

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000299407) w przedmiocie powołania Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia [_].

§ 2

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000299407) w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy;
• 1. Przyjęcie porządku obrad;
• 1. Przyjęcie uchwały w przedmiocie zmiany treści Statutu Spółki;
• 1. Przyjęcie uchwały w przedmiocie odwołania członków Rady Nadzorczej;
• 1. Przyjęcie uchwały w przedmiocie powołania [_] na członka Rady Nadzorczej;
• 1. Przyjęcie uchwały w przedmiocie powołania [_] na członka Rady Nadzorczej;
• 1. Przyjęcie uchwały w przedmiocie powołania [_] na członka Rady Nadzorczej;
• 1. Przyjęcie uchwały w przedmiocie powołania [_] na członka Rady Nadzorczej;
• 1. Przyjęcie uchwały w przedmiocie powołania [_] na członka Rady Nadzorczej;
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 2

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000299407) w przedmiocie zmiany statutu spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. postanawia zmienić treść Statutu Spółki w ten sposób że:

1. § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 9

1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 1 sierpnia 2021 roku, do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 750 000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych) (kapitał docelowy) z wyłączeniem prawa poboru.

2. Uchwała Zarządu Spółki podjęta zgodnie z ust. 1, zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i dla swej ważności wymaga formy aktu notarialnego.

3. Wyłącza się prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo poboru) dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego dokonywanego w ramach udzielonego Zarządowi w Statucie Spółki upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

4. Zarząd może wykonywać przyznane mu upoważnienie poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego wyrażonych w formie uchwały po każdorazowym uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały, po rozpatrzeniu szczegółowych potrzeb Spółki. Ustalenie ceny akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego wymaga każdorazowej zgody Rady Nadzorczej, wyrażonej w formie uchwały.

5. Zarząd Spółki może wydawać akcje wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.

6. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych.

7. Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków własnych Spółki."

1. § 14 ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie:

"§ 14

1. W przypadku powołania Zarządu jednoosobowego nie wymaga zgody Zgromadzenia Akcjonariuszy nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.".

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powierza Radzie Nadzorczej opracowanie i ogłoszenie tekstu jednolitego statutu.

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000299407) w przedmiocie odwołania Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 19 Statutu Spółki odwołuje wszystkich członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000299407) w przedmiocie powołania [_] na członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 19 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej [_], PESEL [_], zam. [_].

§ 2

Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000299407) w przedmiocie powołania [_] na członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 19 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej [_], PESEL [_], zam. [_].

§ 2

Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000299407) w przedmiocie powołania [_] na członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 19 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej [_], PESEL [_], zam. [_].

§ 2

Uchwała nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000299407) w przedmiocie powołania [_] na członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 19 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej [_], PESEL [_], zam. [_].

§ 2

Uchwała nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Fast Finance S.A. z siedzibą we Wrocławiu (KRS: 0000299407) w przedmiocie powołania [_] na członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie § 19 Statutu Spółki powołuje na członka Rady Nadzorczej [_], PESEL [_], zam. [_].

§ 2