Fast Finance S.A. — AGM Information 2016

Jun 1, 2016

PROPOZYCJE PROJEKTÓW UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCEPT Finance S.A. z siedzibą w Mysłowicach zwołanego na dzień 27 czerwca 2016 roku, na godzinę 9.00

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, wybiera Pana/Panią […………………………………..] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Prowadzący obrady stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym: a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za", b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw", c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego prowadzący obrady stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono / nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia,
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia,
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,
• 1. Przyjęcie porządku obrad,
• 1. Przedstawienie przez Zarząd Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,
• 1. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2015 rok, a także sprawozdania z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdana finansowego za 2015 rok oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku,
• 1. Podjęcie uchwał w sprawach:
• I. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok,
• II. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok,
• III. udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki za 2015 rok,
• IV. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok,
• V. udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok,
• VI. podziału zysku netto Spółki za 2015 rok,
• 1. Wolne wnioski,
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym: a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za",

b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw", c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono / nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2015 rok, obejmujące:

• 1/ wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 2/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 28.029.343,15 złotych,
• 3/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w kwocie 196.349,24 złotych,
• 4/ zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 196.349,24 złotych,
• 5/ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 50.122,95 złotych,
• 6/ informację dodatkową i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym: a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za", b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw",

c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 1) Statutu Spółki, po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym:

a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za",

b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw",

c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono / nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Barańskiemu za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Prezesowi Zarządu Spółki – Panu Pawłowi Barańskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym: a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za", b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw",

c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki – Pani Monice Tymińskiej za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Zarządu Spółki – Pani Monice Tymińskiej – absolutorium z wykonania przez niej obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym: a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za",

b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw", c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono / nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym: a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za", b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw", c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu prof. dr hab. Andrzejowi Stanisławowi Barczakowi za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Panu prof. dr hab. Andrzejowi Stanisławowi Barczakowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym: a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za",

b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw",

c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono / nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mieczysławowi Barańskiemu za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki – Panu Mieczysławowi Barańskiemu – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym: a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za",

b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw",

c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr hab. Janowi Klimkowi za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr hab. Janowi Klimkowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym: a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za",

b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw",

c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono / nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 27 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr Dariuszowi Fuchsowi za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu dr Dariuszowi Fuchsowi – absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym: a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za",

b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw",

c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Hoszczowi za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach, na podstawie art. 393 pkt. 1) k.s.h. oraz § 15 pkt. 3) Statutu Spółki, udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki – Panu Andrzejowi Hoszczowi – absolutorium z wykonania przez niego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym: a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za",

b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw", c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie tajnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono / nie zgłoszono sprzeciwu.

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach z dnia 27 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2015 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: AKCEPT Finance S.A. w Mysłowicach przeznacza zysk netto za 2015 rok w wysokości 196.349,24 złotych na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w powyższym głosowaniu wzięło udział [………………………….] (słownie: [……………………………]) akcji, z których oddano ważne głosy, co stanowi [………………………….] (słownie: [………………………….]) procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. łącznie oddano [………………………….] (słownie: [………………………….]) ważnych głosów, w tym:

a/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "za", b/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "przeciw",

c/ [………………………….] (słownie: [………………………….]) głosów "wstrzymujących się".

Wobec powyższego Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta / nie została podjęta. Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Do uchwały tej nie zgłoszono / nie zgłoszono sprzeciwu.

§ 2