Fast Finance S.A. — AGM Information 2016

Jun 3, 2016

FAST FINANCE SPÓŁKA AKCYJNA WE WROCŁAWIU PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Do pkt 2 porządku obrad

Uchwała nr 1

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/Panią ............... § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Do pkt 4 porządku obrad

Uchwała nr 2

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2015r.

7. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.

8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.

9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej.

10. 1. Wybór Członków Rady Nadzorczej.
11. 1. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 5 porządku obrad

Uchwala nr 3

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" za rok 2015

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rozpatrzyło i zatwierdza

przedłożone przez Zarząd Spółki:

a) sprawozdanie finansowe "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" z siedzibą we Wrocławiu za okres od dnia pierwszego stycznia roku dwa tysiące piętnastego /1.01.2015/ do dnia trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące piętnastego /31.12.2015/, obejmujące:

• bilans sporządzony na dzień trzydziesty pierwszy grudnia roku dwa tysiące piętnastego /31.12.2015/, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 285 760 022,76 zł (dwieście osiemdziesiąt pięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy dwadzieścia dwa złote i siedemdziesiąt sześć groszy), rachunek zysków i strat za rok obrotowy od pierwszego stycznia dwa tysiące piętnastego /01.01.2015/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące piętnastego /31.12.2015/ wykazujący zysk netto w kwocie 9 901 145,77 zł (dziewięć milionów dziewięćset jeden tysięcy sto czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy), sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od pierwszego stycznia roku dwa tysiące piętnastego /01.01.2015/ do trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące piętnastego /31.12.2015/ wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 583 904,33 zł (sześć milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset cztery złote i trzydzieści trzy grosze), zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące na dzień trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące piętnastego /31.12.2015/ kapitał własny w kwocie 62 229 919,14 zł (sześćdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złoty i czternaście groszy), noty objaśniające,

b) sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" za rok 2015.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 6 porządku obrad

Uchwała nr 4

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2015 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki i sprawozdania z działalności Spółki, a także wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2015.

Działając na podstawie art. 382 § 3 i 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Zatwierdza się:

1) sprawozdanie Rady Nadzorczej "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" z jej działalności za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015r..

2) sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania: sprawozdania finansowego "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" za rok 2015, sprawozdania z działalności "FAST FINANCE Spółka Akcyjna", wniosku Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za rok 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie przeprowadzonego badania i zawiera opinię Rady Nadzorczej w sprawie następujących dokumentów przedkładanych przez Zarząd "FAST FINANCE Spółka Akcyjna":

• Sprawozdanie finansowe "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" za 2015r.,

• Sprawozdanie Zarządu z działalności "FAST FINANCE Spółka Akcyjna" w 2015 r.,

• Wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2015 r.

Do pkt 7 porządku obrad

§ 2

Uchwała nr 5

w sprawie w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.

Działając na podstawie art. 348 § 3 i art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych,

Uchwala się co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki dokonuje podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę za okres od dnia 1.01.2015 do dnia 31.12.2015 w kwocie 9 901 145,77 zł (dziewięć milionów dziewięćset jeden tysięcy sto czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) w następujący sposób: - na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę 9 901 145,77 zł (dziewięć milionów dziewięćset jeden tysięcy sto czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt siedem groszy).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 8 porządku obrad

Uchwała nr 6

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Jackowi Longinowi Daroszewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki - Panu Jackowi Zbigniewowi Krzemińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 9 porządku obrad

Uchwała nr 8

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Andrzejowi Kiełczewskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co

następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Hildegardzie Kaufeld - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Dorocie Wiktorii Stempniak - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 25 czerwca 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Zbigniewowi Strzałkowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 25 czerwca 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Grzegorzowi Kawczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Markowi Ochocie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do pkt 10 porządku obrad:

Uchwała nr 14 w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Powołuje się Pana/Panią..................................................................................... na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe "FAST FINANCE Spółki Akcyjnej" za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Powołuje się Pana/Panią..................................................................................... na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe "FAST FINANCE Spółki Akcyjnej" za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Powołuje się Pana/Panią..................................................................................... na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe "FAST FINANCE Spółki Akcyjnej" za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1

Powołuje się Pana/Panią..................................................................................... na Członka Rady Nadzorczej na kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe "FAST FINANCE Spółki Akcyjnej" za rok 2017.

§ 2

§ 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

Powołuje się Pana/Panią..................................................................................... na Członka Rady Nadzorczej na

kadencję kończącą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zatwierdzającego sprawozdanie finansowe "FAST FINANCE Spółki Akcyjnej" za rok 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.