Fast Ejendom Danmark

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 31, 2015

Gentofte, 2015-03-31 12:00 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Der indkaldes herved til
ordinær generalforsamling i Fast Ejendom Danmark A/S til afholdelse fredag den
24. april 2015 kl. 13:00 hos advokatfirma Rønne & Lundgren, Tuborg Havnevej 19,
2900 Hellerup, med følgende

                                Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2014

3. Fremlæggelse af årsrapport 2014 til godkendelse og forslag til resultatets
   anvendelse

   Selskabets årsrapport for 2014 kan gennemses ved henvendelse på selskabets
   kontor og downloades fra
   www.fastejendom.dk.

   For regnskabsåret 2014 indstiller bestyrelsen et udbytte på 0 kr. pr.
   aktie.

4. Meddelelse af decharge til bestyrelsen og direktionen

5. Godkendelse af vederlag til bestyrelsen for 2015

   For regnskabsåret 2015 indstiller bestyrelsen et vederlag på 250.000 kr.
   til bestyrelsens formand og 125.000 kr.

   til øvrige bestyrelsesmedlemmer. Vederlaget er uændret i forhold til
   regnskabsåret 2014.

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

   I overensstemmelse med selskabets vedtægter er Niels Roth, Flemming
   Borreskov og Peter Olsson på valg.

   Alle er villige til genvalg.

7. Valg af revisor

   Selskabets revisor er ERNST & YOUNG, Godkendt Revisionspartnerselskab, CVR
   nr. 30700228

   (tidligere KPMG). Bestyrelsen indstiller revisor til genvalg.

8. Indkomne forslag

   Der er ikke indkommet forslag.

9. Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil næste ordinære
   generalforsamling at opkøbe egne aktier for op til

   20 % af de af selskabet udstedte aktier til den på købstidspunktet
   gældende børskurs +/- 10 %.

10. Eventuelt

Tilmelding, afgivelse af fuldmagt og brevstemme

Enhver aktionær er berettiget til at deltage i generalforsamlingen, når
vedkommende senest den 23. april 2015 har tilmeldt sig som deltager.

Dagsorden og eventuelle forslag, samt den reviderede årsrapport for perioden 1.
januar - 31. decem-ber 2014 er fremlagt til eftersyn for aktionærerne på
selskabets kontor, Rådhusvej 13, 2920 Charlottenlund, alle hverdage i
tidsrummet 9-16 til og med den 24. april 2015 og kan tillige findes på
www.fastejendom.dk.

Tilmelding, afgivelse af fuldmagt og afgivelse af brevstemme kan foretages
elektronisk via www.fastejendom.dk ved brug af NemID eller brugernavn og
adgangskode.

Aktionærer, der har anmodet om fremsendelse af indkaldelse med post, kan
tillige foretage tilmelding, afgive fuldmagt og brevstemme ved at returnere den
modtagne tilmeldings- og fuldmagtsblanket til:

Computershare A/S

Kongevejen 418

2840 Holte,

eller på fax. 45 46 09 98, senest den 23. april 2015 kl. 23:59.

Gentofte, den 31. marts 2015

Med venlig hilsen

Niels Roth
Bestyrelsesformand

     For yderligere oplysninger venligst kontakt
     bestyrelsesformand Niels Roth, 40 11 02
     direktør Lars Frederiksen, 40 36 41 09