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Post-Annual General Meeting Information • Mar 27, 2025

파수/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	46,638		- 매출액
- 부채총계	12,175		- 영업이익	3,977
- 자본금	5,843		- 당기순이익	3,740
- 자본총계	34,463		*주당순이익(원)	328
나. 연결	- 자산총계	50,193		- 매출액
- 부채총계	13,537		- 영업이익	3,900
- 자본금	5,843		- 당기순이익	4,613
- 자본총계	36,656		*주당순이익(원)	394
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,130,416,100
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.01
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1인, 사외이사1인, 감사1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제25기 정기주주총회 안건 제 1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건 ※현금배당:주당100원 →원안대로 가결 제 2호 의안 : 이사 선임의 건 2 - 1호 : 사내이사 이지수 (중임) 선임의 건 →원안대로 가결 2 - 2호 : 사외이사 이지화 (중임) 선임의 건 →원안대로 가결 제 3호 의안 : 비상임 감사 정삼기 (중임) 선임의 건 →원안대로 가결 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 가결 제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 6-1호 의안 : 일반 임직원 주식매수선택권 부여 승인의 건 →원안대로 가결 6-2호 의안 : 등기이사 주식매수선택권 부여의 건 →원안대로 가결 제7호 의안 : 정관 일부 변경의 건 →원안대로 가결
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-03-12 주주총회소집공고 2025-02-12 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-12 주주총회소집결의 2025-03-19 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이지수	1967-02	3년	재선임	2000 (현)주식회사 파수 CFO 1992 삼성SDS

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이지화	1985-02	3년	재선임	2016 (현)(주)액션파워 공동대표	(주)액션파워 공동대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정삼기	1962-12	3년	재선임	비상근	2020 (현)서앤컴퍼니(PEF)대표 2019 씨에스케이파트너즈 대표 2015 산업은행 재무기획부장, 컨설팅실장)