FASOO Co.,Ltd. — AGM Information 2022

Feb 10, 2022

파수/주주총회소집결의/(2022.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전9시
2. 장소		서울특별시 마포구 상암동 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사의 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안: 제22기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관일부 변경의 건              (상법 제409조 2항 개정 반영) 제3호 의안: 이사 선임의 건              (사내이사1인,사외이사1인)    제3-1호 의안: 사내이사 이지수 선임의 건    제3-2호 의안: 사외이사 이지화 선임의 건 제4호 의안: 감사 선임의 건    - 비상근 감사 정삼기 선임의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 제7호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이지수	1967-02	3년	재선임	현)주식회사 파수 CFO (92.06 ~ 현재) 삼성SDS (92.01~00.06)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이지화	1985-02	3년	신규선임	현)(주)액션파워 공동대표 (16.01~현재)	(주)액션파워 공동대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정삼기	1962-12	3년	신규선임	비상근	현)서앤컴퍼니(PEF)대표 (20.05~현재) 씨에스케이파트너즈 대표 (19.03~20.05) 산업은행 재무기획부장/컨설팅 실장 (15.01~19.03)