FASOO Co.,Ltd. — AGM Information 2019

Feb 11, 2019

파수닷컴/주주총회소집결의/(2019.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 마포구 상암동 누리꿈스퀘어 비즈니스타워 6층 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고사항  - 감사의 감사보고  - 영업보고  - 내부회계 운영결과 및 운영실태 보고 (2) 부의안건 제1호의안 : 제19기(2018.1.1~12.31) 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 영업보고서 승인의 건 제3호의안 : 이사 선임의 건  - 제3-1호의안 : 사내이사 이지수(예선) 선임의 건  - 제3-2호의안 : 사외이사 홍석모(예선) 선임의 건 제4호의안 : 감사 조두현(중임) 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이지수	1967-02	3년	재선임	삼성SDS (92.01~00.06) (주)파수닷컴 CFO (00.06~현재)
홍석모	1962-11	3년	재선임	제주대학교 법학부 교수 (06.09~09.02) 강원대 법학전문대학원 교수 (09.02~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
조두현	1949-12	3년	재선임	비상근	제일제당(75~91) 삼성SDS(주)(91~00) (주)넥스비텍 대표이사(00~06) (주)넥스존 회장, 경영고문 담당(06~09) (주)포렌 회장, 경영고문 담당(09~현재)