Fashion Platform Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 5, 2026

패션플랫폼/주주총회소집결의/(2026.03.05)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울시 강남구 논현로28길 6 (도곡동, 데코빌딩) 5층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-05
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제11기(2025년) 정기주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 ④외부감사인 선임보고입니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-05 주식병합결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제11기(2025.01.01~2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경 승인의 건	주식병합, 주석삭제
3	주식병합 승인의 건	-
4	감사 선임의 건	제4-1호 : 비상근 감사 유명선 선임의 건
5	이사 보수한도 승인의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-
7	(주주제안) 당기 영업이익 흑자 시 영업이익의 10% 범위 내 자사주 취득 및 소각의 건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유명선	1975-07	3	신규선임	비상근	전)메이븐에프씨 여성복 프로모션 영업부 실장 현)더주나 여성의류 프로모션 대표이사