Fashion Platform Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 29, 2024

패션플랫폼/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 9기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	85,516		- 매출액
- 부채총계	24,702		- 영업이익	7,908
- 자본금	2,664		- 당기순이익	6,256
- 자본총계	60,814		*주당순이익(원)	244
나. 연결	- 자산총계	98,415		- 매출액
- 부채총계	24,476		- 영업이익	8,104
- 자본금	2,664		- 당기순이익	6,371
- 자본총계	73,939		*주당순이익(원)	248
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명 신규선임 사내이사 1명 재선임 사외이사 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항 -감사보고 및 영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제9기 (2023.01.01~2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 (사업목적 추가, 관계법령 개정반영) ▶ 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 박보열 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제3-2호 의안 : 사외이사 이규종 선임의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제3-3호 의안 : 사내이사 박원희 재선임의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 감사 선임의 건 제4-1호 의안 : 비상근 감사 유명선 선임의 건 ▶ 의결정족수 미달로 인하여 부결 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-29 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회소집공고 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-21 감사보고서 제출

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박보열	1966-09	3	신규선임	前 이랜드 생산&구매 부문장 前 패션그룹형지 생산&구매 본부장 現 패션플랫폼 소싱본부 본부장
박원희	1964-12	3	재선임	前 지오피아(개인사업체)대표 現 (주)메이븐에프씨 대표이사 現 패션플랫폼(주) 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이규종	1970-11	3	신규선임	現 원일자동차(주) 대표이사 現 (주)제이비모터스 대표이사 現 서울장안평자동차매매조합 감사	現 원일자동차(주) 대표이사 現 (주)제이비모터스 대표이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	11. 전기업 12. 태양광발전업 13. 주차장운영업 14. 요식업 15. 주거용 건물 건설업 16. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이센스업 17. 전문디자인업 18. 실내건축 시공 및 설계업 19. 무역업 20. 가방, 신발, 시계, 액세서리 제조 및 도소매업 21. 방직용 섬유, 사(絲) 및 직물 도소매업 22. 시장조사 및 경영상담업 23. 출판 사업 24. 투자사업 25. 통신판매업 26. 수출입품 판매업 27. 도매,소매 및 관광기념품 판매업 28. 식품제조 및 판매업? 29. 음식점업 및 관련 컨설팅 사업 30. 부동산 임대/매매/개발업, 분양대행업 31. 부동산개발 관련 투자, 개발, 운영 및 자산관리업 32. 관광숙박업 33. 관광편의 시설업, 관광여행업 34. 오락 및 문화서비스업 35. 화장품 제조 및 유통사업 36. 경영컨설팅 및 기타 관련업 37. 골프장 및 호텔, 스포츠시설 기획, 소유 및 경영 38. 스포츠용품 도소매업 39. 인터넷상에서의 검색,커뮤니티 등을 기반으로 하는 각종 정보를 제공하는 포털서비스 사업 40.인터넷 정보검색업, 검색운영서비스업 및 운영서비스대행업 41. 서비스,소프트웨어 자문 개발 및 공급 42. 데이터베이스업 43. 전기통신사업 44. 소프트웨어 자문,개발 및 공급업 45. 인터넷?시스템 구축 및 솔루션 제공업 46. 인터넷 컨설팅 및 사업서비스업 47. 전자상거래에 의한 금융업 48. 전자지급결제 대행업 49. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 50. 결제대금 예치업 51. 모바일결제사업 52. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 53. 인터넷경매 및 상품 중개업 54. 상품권발행 및 판매업 55. 솔루션 개발 및 판매업 56. 결제관련, 물류관련 서비스 사업 57. 인터넷 부가서비스 개발 및 공급업 58. 홈쇼핑 운영업 59. 컨텐츠 사업(아이피(IP) 및 씨피(CP)) 60. 컨텐츠라이센스 판매업 61. 브랜드 및 상표권 등 지적재산권의 라이선스업 62. 인터넷 티브이(TV)사업 63. 잡지 및 정기 간행물 발행업 64. 방송채널 사용사업 65. 화장품 판매업 66. 화장품 도소매업 67. 옥외광고업 68. 인쇄, 디자인, 출판기획업 69. 전자출판업 70. 인력대행업 71. 인터넷 소프트웨어 개발업 및 서비스업 72. 판촉물, 캐릭터, 기념품 제작 및 제조업 73. 온라인정보제공및 인터넷 관련 서비스 74. 소프트웨어 판매업 75. 방송광고 대행업 76. 비디오물 제작업 77. 영상물 제작업 78. 전시 및 디스플레이 사업 79. 국제회의 기획 및 용역대행 80. 부가통신 서비스 사업 81. 의류 관련제품 및 의류 관련 원부자재 도,소매업 82. 패션 잡화 관련 상품 제조 및 수출입, 판매업 83. 귀금속 및 보석류 수출입업 및 판매업 84. 시계 및 악세사리 수출입 및 도소매업 85. 쥬얼리 제작, 가공, 판매업 86. 금,원석 수출입 및 판매업 87. 각호의 사업을 위한 시설의 설치, 운용 및 보전사업		사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-