Fashion Platform Co.,Ltd.

AGM Information • Mar 30, 2021

패션플랫폼/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 6 기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	54,913		- 매출액
- 부채총계	13,172		- 영업이익	1,750
- 자본금	2,663		- 당기순이익	1,084
- 자본총계	41,741		*주당순이익(원)	42
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 2명 - 감사     1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				<보고사항>    - 감사보고    - 영업보고    - 외부감사인 선임결과 보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> 제1호 의안 : 제6기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건    - 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건    - 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사 선임의 건    3-1호 의안 : 사내이사 박원희 선임(연임)의 건    3-2호 의안 : 사내이사 박선주 선임(연임)의 건    - 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 감사 선임의 건    4-1호 의안 : 비상근감사 박재우 선임의 건    - 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    - 원안대로 승인(가결) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    - 원안대로 승인(가결)
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-05 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박원희	1964-12	3년	재선임	전) 보우텍스㈜무역부 현) 메이븐에프씨㈜ 대표이사 현) 패션플랫폼㈜ 대표이사
박선주	1970-09	3년	재선임	전) 탑마인드㈜ 영업총괄 전) 일루브아이엔씨㈜ 대표이사 현) 패션플랫폼㈜ 사업부대표

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박재우	1972-12	3년	재선임	비상근	전) 삼정회계법인 공인회계사 현) 삼영회계법인 공인회계사 현) 패션플랫폼 감사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
-	-