FarmStory CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 16, 2022

팜스토리/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 바우뫼로 12길 70 The-K호텔앤리조트 애비뉴 3층 동강A홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사보고    2) 영업보고    3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안    - 31기(2021년 1월 1일 ~ 2021년12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건    * 현금배당 : 25원/주 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 - 이사 선임의 건(사내이사3인, 사외이사1인)    3-1의안 : 사내이사(지원철) 선임의 건    3-2의안 : 사내이사(배수한) 선임의 건    3-3의안 : 사내이사(김충석) 선임의 건    3-4의안 : 사외이사(곽영국) 선임의 건 제4호 의안 - 감사(류창열) 선임의 건 제5호 의안 - 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 - 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지원철	1954-07	3	재선임	- 서울대학교 동물자원학과 졸업 - ㈜퓨리나코리아 특수사업본부장 - ㈜이지홀딩스 회장 - ㈜이지홀딩스 명예회장 (현)
배수한	1972-08	3	재선임	- 서울대학교 대학원 동물영약학과 졸업 - ㈜에이티엔씨 기술연구소 소장 - ㈜이지바이오 제품관리팀 소장 - (주)한국축산의희망서울사료 대표이사 - ㈜팜스토리 대표이사 (현)
김충석	1964-04	3	재선임	- 중앙대학교 회계학과 졸업 - ㈜유한 사이드미드 - ㈜이지홀딩스 재무통합본부 사장(현) - ㈜팜스토리   재무통합본부 사장 (현) - ㈜이지홀딩스 대표이사 (현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽영국	1967-08	3	재선임	- 국립세무대학 내국세학과 졸업 - 한국방송통신대학교 경영학과 졸업  - 제47회 세무사 자격 취득  - 서울 지방국세청 조사국 등 근무  - 국세청 조사국 근무  - 법무법인(유)태평양 (현)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
류창열	1963-08	3	신규선임	상근	- 경희대학교 경제학과  - 연세대학교 경영전문대학원  - 한국수출입은행 중소중견금융부장