FarmStory CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2025

팜스토리/주주총회소집결의/(2025.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 태봉로 11 (우면동142) 한국교원단체총연합회 2층 단재홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 - 34기(2024년 1월 1일 ~ 2024년12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 * 현금배당 : 25원/주 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 - 이사 선임의 건 3-1의안 : 사내이사(지원철) 선임의 건 3-2의안 : 사내이사(배수한) 선임의 건 3-3의안 : 사내이사(김충석) 선임의 건 3-4의안 : 사외이사(윤종욱) 선임의 건 제4호 의안 - 감사(류창열) 선임의 건 제5호 의안 - 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 - 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지원철	1954-07	3년	재선임	- 서울대학교 동물자원학과 졸업 - ㈜퓨리나코리아 특수사업본부장 - ㈜이지홀딩스 회장 - ㈜이지홀딩스 명예회장 (현)
배수한	1972-08	3년	재선임	- 서울대학교 대학원 동물영약학과 졸업 - ㈜에이티엔씨 기술연구소 소장 - ㈜이지바이오 제품관리팀 소장 - (주)한국축산의희망서울사료 대표이사 - ㈜팜스토리 대표이사 (현)
김충석	1964-04	3년	재선임	- 중앙대학교 회계학과 졸업 - ㈜유한 사이드미드 - ㈜이지홀딩스 재무통합본부 사장(현) - ㈜팜스토리 재무통합본부 사장 (현) - ㈜이지홀딩스 대표이사 (현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
윤종욱	1972-10	3년	신규선임	- 단국대학교 회계학과 졸업 - 다산회계법인 이사 - (주)마니커에프앤지 사외이사 및 감사위원장	(주)마니커에프앤지 (사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
류창열	1963-08	3년	재선임	상근	- 경희대학교 경제학과 - 연세대학교 경영전문대학원 - 한국수출입은행 중소중견금융부장 - (주)팜스토리 감사 (현)