FarmStory CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 14, 2024

팜스토리/주주총회소집결의/(2024.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 바우뫼로 12길 70 The-K호텔앤리조트 본관 3층 대금홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안 - 33기(2023년 1월 1일 ~ 2023년12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 * 현금배당 : 25원/주 제2호 의안 - 이사 선임의 건 2-1의안 : 사내이사(편명식) 선임의 건 2-2의안 : 사외이사(채충식) 선임의 건 제3호 의안 - 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 - 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
편명식	1964-03	3년	재선임	- 건국대 축산학과 졸업 - 천하제일 영업부장 - ㈜팜스토리 대표이사 (현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
채충식	1964-09	3년	신규선임	-아주대학교 경영대학원 졸업 -SK브로드밴드 본부장 -한국케이블텔레콤 대표이사(전) -호서대학교 특임교수(현)	-