FarmStory CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2021

팜스토리/주주총회소집결의/(2021.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 바우뫼로 12길 70 The-K호텔앤리조트 애비뉴 3층 동강A홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안   - 30기(2020년 1월 1일 ~ 2020년12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건   * 현금배당 : 50원/주 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 - 이사 선임의 건   3-1의안 : 사내이사(편명식) 선임의 건   3-2의안 : 사외이사(허  영) 선임의 건 제4호 의안 - 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 - 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
편명식	1964-03	3	재선임	- 건국대 축산학과 졸업 - 천하제일 영업부장 - ㈜팜스토리 대표이사 (현)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
허  영	1980-02	3	신규선임	- 서울대학교 경영학과 졸업 - London Business School 재무석사 - 안진회계법인 - 김·장 법률사무소 - 마자르 새빛 회계법인 (현)	재단법인 디지털시청 100퍼센트(감사)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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