FarmStory CO.,LTD.

AGM Information • Mar 12, 2020

팜스토리/주주총회소집결의/(2020.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 바우뫼로 12길 70 The-K호텔앤리조트 애비뉴 3층 동강A홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 외부감사인 선임보고  4) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안  - 29기(2019년 1월 1일 ~ 2019년12월 31일) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건  * 현금배당 : 25원/주 제2호 의안 - 이사 선임의 건  2-1의안 : 사내이사(지현욱) 선임의 건  2-2의안 : 사내이사(현  영) 선임의 건 제3호 의안 - 비상근감사의 상근 전환에 관한 건   제4호 의안 - 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 - 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지현욱	1978-12	3	재선임	- 서울대학교 건축학과 졸업 - 코넬대 부동산석사 및 MBA 졸업 - 간삼파트너스 사업개발팀 근무 - 한미파슨스 근무 - A.T.Kearney Korea 근무 - (주)이지바이오 대표이사 (현재)
현  영	1958-02	3	재선임	- 서울대 농과대학 축산학과 졸업 - 미국 일리노이 대학 농과대학 졸업 - 애그리브랜드퓨리나코리아 이사 - 서울대 농과대학 동물자원학과 강사 - University of illinois 초빙연구교수 - (주)팜스토리 CTO (현재)