FarmStory CO.,LTD.

AGM Information • Mar 14, 2019

팜스토리/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-29
시간	09:00
2. 장소		서울시 서초구 바우뫼로 12길 70 The-K호텔앤리조트 애비뉴 3층 동강A홀
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계관리제도에 관한 실태보고 나. 부의 안건 제1호 의안  - 28기(2018년 1월 1일 ~ 2018년12월 31일) 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 제2호 의안 - 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 - 이사 선임의 건   1의안 : 사내이사(지원철) 선임의 건   2의안 : 사외이사(곽영국) 선임의 건 제4호 의안 - 감사(김기운) 선임의 건   제5호 의안 - 이사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 - 감사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지원철	1954-07	3	재선임	- 서울대학교 동물자원학과 졸업 - 송암목장(축산) 운영 - ㈜퓨리나코리아 특수사업본부장 - ㈜이지바이오 회장(현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽영국	1967-08	3	신규선임	- 국립세무대학   내국세학과 졸업 - 한국방송통신대학   교 경영학과 졸업 - 2010년 세무사   자격 취득 - 서울 지방국세청    조사국 등 근무 - 국세청 조사국   근무 - 법무법인(유)태평   양(현)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김기운	1947-12	3	재선임	비상근	- 명지대학교   경영학과 졸업 - 서강대학교 부설   대농 MBA 과정수료 - 용산미쓰이화학(주) 근무 - (주)팜스토리 감사 (현)