FarmStory CO.,LTD.

AGM Information • Mar 29, 2019

팜스토리/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 28기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	438,462		- 매출액
- 부채총계	258,220		- 영업이익	14,180
- 자본금	45,974		- 당기순이익	6,847
- 자본총계	180,242		*주당순이익(원)	78
나. 연결	- 자산총계	658,430		- 매출액
- 부채총계	488,865		- 영업이익	19,220
- 자본금	45,974		- 당기순이익	-8,964
- 자본총계	169,565		*주당순이익(원)	-68
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				- 사내이사 1명 선임 - 사외이사 1명 선임 - 감    사 1명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				< 보고 사항 > 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도에 관한 실태보고 < 부의 안건 > 제1호의안 : 제28기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 제3호의안 : 이사 선임의건  1의안 : 사내이사 (지원철) 선임의 건  2의안 : 사외이사 (곽영국) 선임의 건   -> 원안대로 승인 제4호의안 : 감사 선임의건  1의안 : 감사 (김기운) 선임의 건 -> 원안대로 승인   제5호의안 : 이사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(10억) 제6호의안 : 감사보수 한도 승인의 건 -> 원안대로 승인(2억)
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2019-03-14 주주총회소집결의 2019-03-14 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
지원철	1954-07	3	재선임	- 서울대학교 동물자원학과 졸업 - 송암목장(축산) 운영 - ㈜퓨리나코리아 특수사업본부장 - ㈜이지바이오 회장(현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽영국	1967-08	3	신규선임	- 국립세무대학 내국세학과 졸업 - 한국방송통신대학교 경영학과 졸업 - 2010년 세무사 자격 취득 - 서울 지방국세청 조사국 등 근무 - 국세청 조사국 근무 - 법무법인(유)태평양 (현)	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김기운	1947-12	3	재선임	비상근	- 명지대학교 경영학과 졸업 - 용산화학(주) 근무 - 서강대학교 부설 대농 MBA 과정 수료 - 용산미쓰이화학(주)근무 - (주)팜스토리 감사(현)