FARMSCO - Proxy Solicitation & Information Statement 2019

팜스코/주주총회소집결의/(2019.02.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-21
3. 장소		경기도 안성시 미양면 제2공단4길 33 중부공장 대강당
4. 의안 주요내용		□ 제20기 사업년도 주주총회 회의 목적사항 [보고사항] - 영업보고 및 재무제표 보고 [부의안건] 제1호 의안 : 제20기(2018.01.01~2018.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 현금배당 지급의 건 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3-1호 전자증권제도 도입 3-2호 외부감사인 선임방법 개정 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건 제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-11
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

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