FARMSCO — AGM Information 2026

Feb 9, 2026

팜스코/주주총회소집결의/(2026.02.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-30
3. 장소		중부공장 대강당 (경기도 안성시 미양면 제2공단4길 33)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제27기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 성봉훈) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자 : 이수연) 제5호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2026-02-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성봉훈	1975-08	3	신규선임	전) (주)팜스코 전략기획팀장 현) (주)팜스코 경영지원실장 현) (주)팜스코 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이수연	1977-12	3	신규선임	현) 금융발전심의위원회 위원 현) 법무법인(유)율촌	스카이레이크 인베스트먼트(주) 감사 스카이레이크 에쿼티파트너스(유) 감사(사임예정)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이수연	1977-12	3	신규선임	사외이사인 감사위원	현) 금융발전심의위원회 위원 현) 법무법인(유)율촌