FARMSCO

AGM Information • Mar 26, 2025

팜스코/정기주주총회결과/(2025.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 26기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,149,384	- 매출액
- 부채총계		986,775	- 영업이익	53,939
- 자본금		18,364	- 당기순이익	-70,193
- 자본총계		162,609	*주당순이익(원)	-2,019
나. 개별(별도)	- 자산총계		911,649	- 매출액
- 부채총계		657,134	- 영업이익	66,469
- 자본금		18,364	- 당기순이익	-41,965
- 자본총계		254,515	*주당순이익(원)	-1,198
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,750,941,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.12
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명 선임 (감사위원이 되는 사외이사 1명 선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제26기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제26기 별도재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원인 사외이사 김용운 선임의 건 → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2025-03-18 사업보고서(일반법인) 2025-03-13 감사보고서 제출 2025-02-21 주주총회소집공고 2025-02-20 참고서류 2025-02-20 주주총회소집공고 2025-02-10 주주총회소집결의 2025-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김용운	1964-02	3	신규선임	전) 삼일회계법인(부대표) 현) 서현회계법인(부회장)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김용운	1964-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 삼일회계법인(부대표) 현) 서현회계법인(부회장)

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	30. 화장품의 제조, 매매 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매 31. 실내 방향제 등 생활화학제품의 제조, 매매 및 이와 관련한 서비스 상품의 매매		사업영역의 확대
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
30. 위 각항의 관련사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업	32. 위 각항의 관련사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업	항번호 변경

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-