FARMSCO

AGM Information • Mar 29, 2023

팜스코/정기주주총회결과/(2023.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 24기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,223,174	- 매출액
- 부채총계		945,323	- 영업이익	18,799
- 자본금		18,364	- 당기순이익	-34,318
- 자본총계		277,851	*주당순이익(원)	-935
나. 개별(별도)	- 자산총계		933,764	- 매출액
- 부채총계		660,698	- 영업이익	20,158
- 자본금		18,364	- 당기순이익	-34,851
- 자본총계		273,066	*주당순이익(원)	-995
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	50
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			1,750,941,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.25
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 (사외이사 1명 감사위원 선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제24기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 24기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 정호중) → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자: 이정구) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자: 권철현) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자: 권철현) → 원안대로 승인 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2023-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2023-03-21 사업보고서(일반법인) 2023-03-21 감사보고서 제출 2023-03-09 참고서류 2023-03-09 주주총회소집공고 2023-02-10 현금ㆍ현물 배당 결정 2023-02-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정호중	1966-11	3	신규선임	2021~현재 : (주)팜스코 준법지원실장 2018~2021 : (주)팜스코 경영지원실장
이정구	1969-03	3	신규선임	2015~현재 : (주)팜스코 재무경영정보실장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권철현	1964-07	3	재선임	2020~현재 : (주)팜스코 사외이사 2019~현재 : 법무법인(유)태평양 고문 2016~2019 : 기아자동차(주) 기업전략실 자문역 2015~2016 : 공정거래위원회 부이사관(감사담당관)	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권철현	1964-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	2020~현재 : (주)팜스코 사외이사 2019~현재 : 법무법인(유)태평양 고문 2016~2019 : 기아자동차(주) 기업전략실 자문역 2015~2016 : 공정거래위원회 부이사관(감사담당관)