FARMSCO

AGM Information • Mar 26, 2021

팜스코/정기주주총회결과/(2021.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 22기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		989,344	- 매출액
- 부채총계		682,192	- 영업이익	39,715
- 자본금		18,364	- 당기순이익	11,482
- 자본총계		307,152	*주당순이익(원)	355
나. 개별(별도)	- 자산총계		781,015	- 매출액
- 부채총계		463,635	- 영업이익	32,905
- 자본금		18,364	- 당기순이익	9,488
- 자본총계		317,380	*주당순이익(원)	271
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			3,501,883,600
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	2.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명 사외이사 1명 감사위원회위원이 되는 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		50
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항 : ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 22기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:정학상) → 원안대로 승인 제4호 의안 : 사내이사 선임의 건(후보자:노경탁) → 원안대로 승인 제5호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보자:노상섭) → 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사위원 선임의 건(후보자:노상섭) → 원안대로 승인 제7호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(후보자: 김선엽) → 원안대로 승인 제8호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2021-03-26
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2021-02-09 주주총회소집결의 2021-03-08 주주총회소집공고 2021-03-08 참고서류 2021-03-11 감사보고서 제출 2021-03-11 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-18 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정학상	1952-03	3	재선임	서울대 축산학과 졸업 前)(주)애그리브랜드 퓨리나코리아/(주)카길코리아 통합사장 現)(주)팜스코 대표이사
노경탁	1964-11	3	재선임	서울대 축산학과 졸업 現)(주)팜스코 사료사업본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노상섭	1968-02	3	재선임	서울대학교 행정대학원 現) 김앤장 법무법인 고문	-
김선엽	1969-11	3	신규선임	서울대학교 경영학과 석사 現) 이정회계법인 이사	재단법인 한국건설생활시험연구원(비상임감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노상섭	1968-02	3	재선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 행정대학원 現) 김앤장 법무법인 고문
김선엽	1969-11	3	신규선임	사외이사인 감사위원	서울대학교 경영학과 석사 現) 이정회계법인 이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	▶ 통신판매업 ▶ 전자상거래 소매업 ▶ 전자상거래 소매 중개업		온라인 및 모바일사업 확장에 따라 사업 영위의 목적 추가(목적추가 사항 : 통신판매업, 전자상거래 소매업, 전자상거래 소매 중개업)
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
1.사료제조업 2.축산업 3.도축, 고기가공 및 저장처리업 4.도축업 5.축산관련서비스업 6.수의업 7.양식어업 및 어업관련서비스업 8.산업용 농축산물 및 산동물 도매업 9.부동산 임대업 10.작물 재배업 11.식품 운반업 12.음ㆍ식료품 및 담배도매업 13.음ㆍ식료품 제조업 14.냉장 및 냉동창고업 15.도로화물운송업 16.창고업 17.무역업 18.도매 및 소매업 19.숙박 및 음식점업 20.벤처관련사업 21.해외 자원개발업 22.부동산 개발업 23.산동물 중개업 24.기타 비료 및 질소화합물 제조업 25.기계장비 중개업 26.기타 발전업 27.위 각항의 관련사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업	1.사료제조업 2.축산업 3.도축, 고기가공 및 저장처리업 4.도축업 5.축산관련서비스업 6.수의업 7.양식어업 및 어업관련서비스업 8.산업용 농축산물 및 산동물 도매업 9.부동산 임대업 10.작물 재배업 11.식품 운반업 12.음ㆍ식료품 및 담배도매업 13.음ㆍ식료품 제조업 14.냉장 및 냉동창고업 15.도로화물운송업 16.창고업 17.무역업 18.도매 및 소매업 19.숙박 및 음식점업 20.벤처관련사업 21.해외 자원개발업 22.부동산 개발업 23.산동물 중개업 24.기타 비료 및 질소화합물 제조업 25.기계장비 중개업 26.기타 발전업 27.통신판매업 28.전자상거래 소매업 29.전자상거래 소매 중개업 30.위 각항의 관련사업에 대한 투자 또는 일체의 부대사업	-