FARMSCO

AGM Information • Feb 10, 2020

팜스코/주주총회소집결의/(2020.02.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		중부공장 대강당 (경기도 안성시 미양면 제2공단 4길33)
4. 의안 주요내용		가. 보고사항 : ① 감사보고                ② 영업보고                ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 21기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)              및 연결재무제표 승인의 건              제2호 의안 : 사내이사 중임의 건(1명) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건(1명) 제4호 의안 : 감사위원 선임의 건(1명) 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-10
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김홍국	1957-06	3	재선임	- 전북대 경영대학원 - 前 국가경쟁력강화위원회 위원 - 現 하림그룹 회장      (주)팜스코 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권철현	1964-07	3	신규선임	- 前 특허청 행정사무관 - 前 공정거래위원회 행정사무관 - 前 공정거래위원회 서기관 - 前 공정거래위원회 부이사관(검사담당관) - 現 법무법인(유)태평양 고문	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
권철현	1964-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 前 특허청 행정사무관 - 前 공정거래위원회 행정사무관 - 前 공정거래위원회 서기관 - 前 공정거래위원회 부이사관(검사담당관) - 現 법무법인(유)태평양 고문