Farmacosmo — AGM Information 2024

Apr 12, 2024

Informazione Regolamentata n. 20253-8-2024		Data/Ora Inizio Diffusione 12 Aprile 2024 20:49:41	Euronext Growth Milan
Societa'	:	FARMACOSMO
Identificativo Informazione Regolamentata	:	188971
Utenza - Referente	:	FARMACOSMON02 - Paolo Cimmino
Tipologia	:	3.1
Data/Ora Ricezione	:	12 Aprile 2024 20:49:41
Data/Ora Inizio Diffusione	:	12 Aprile 2024 20:49:41
Oggetto	:	Farmacosmo: Avviso Di Convocazione Assemblea Ordinaria Dei Soci
Testo del comunicato

Vedi allegato

COMUNICATO STAMPA

FARMACOSMO: AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Napoli, 12 aprile 2024

Farmacosmo S.p.A. ("Società", "Farmacosmo"), società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, rende noto che l'Assemblea ordinaria di Farmacosmo S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno 29 aprile 2024, alle ore 08:00, in prima e unica convocazione, presso la sede legale della Società in Napoli, Via Francesco Crispi n. 92, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

1. Esame e approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023; relazione degli Amministratori sulla gestione dell'esercizio 2023; relazione del Collegio Sindacale e della società di revisione; delibere inerenti e conseguenti;

2. Destinazione del risultato di esercizio; delibere inerenti e conseguenti;

3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2386 c.c.; delibere inerenti e conseguenti;

4. Conferimento dell'incarico di revisore legale dei conti per il periodo 2024-2026 ai sensi del D. Lgs.39/2010; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Si rende inoltre noto che sono a disposizione del pubblico sul sito internet della Società (www.farmacosmoinvestors.com), nella sezione "Investors Relations– Assemblea degli Azionisti":

• l'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria, pubblicato per estratto sul quotidiano Italia Oggi in data 10 aprile 2024;
• la bozza del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023 e la relativa relazione sulla gestione degli amministratori;
• il bilancio di consolidato al 31 dicembre 2023 e la relativa relazione sulla gestione degli amministratori;
• la relazione del Collegio Sindacale all'Assemblea degli Azionisti;
• la relazione della Società di Revisione sul bilancio di esercizio e su quello Consolidato;
• le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione relative ai punti dei suddetti ordine del giorno;
• il modulo di conferimento della delega/subdelega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-novies del D.Lgs. 58/1998;
• il modulo di conferimento della delega al rappresentante designato ai sensi dell'art. 135-undecies del D.Lgs. 58/1998.
• Proposta motivata del Collegio Sindacale per il conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2024-2026
• Dichiarazione di Accettazione della Carica di Amministratore di Farmacosmo S.p.A.
• Curriculum Vitae Mirko De Falco per accettazione carica da Amministratore

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'articolo 106, comma 4 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 (convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (il "Decreto Cura Italia") come da ultimo prorogato dalla Legge 5 marzo 2024, n. 21, prevedendo – anche in deroga allo Statuto sociale – che l'intervento degli azionisti in

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COMUNICATO STAMPA

Assemblea avvenga esclusivamente tramite il rappresentante designato (il "Rappresentante Designato") ai sensi dell'articolo 135-undecies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), senza partecipazione fisica da parte degli azionisti, secondo le modalità indicate nel presente avviso.

A norma dell'articolo 106, comma 4, del Decreto Cura Italia, al Rappresentante Designato potranno essere conferite anche deleghe e/o sub-deleghe ai sensi dell'articolo 135- novies del TUF, in deroga a quanto previsto dall'articolo 135 undecies, comma 4, del TUF.

Gli Amministratori, i Sindaci, il Segretario della riunione, il rappresentante della Società di Revisione, nonché il Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del TUF potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza che consentano l'identificazione nel rispetto delle disposizioni vigenti e applicabili, secondo le modalità che verranno ad essi comunicate individualmente.

Le informazioni relative ai soggetti legittimati all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in Assemblea (record date 18 aprile 2024), al diritto di porre domande prima dell'assemblea, al diritto di integrazione dell'elenco delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea, all'esercizio del voto per delega esclusivamente per il tramite del Rappresentante Designato, alla reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione unitamente alle relazioni illustrative e ai documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, agli aspetti organizzativi dell'Assemblea, sono riportate nell'avviso di convocazione integrale, il cui testo è pubblicato sul sito internet della Società (all'indirizzo www.farmacosmoinvestors.com, nella sezione "Investors/Assemblee degli Azionisti"), al quale si rinvia, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, messa a disposizione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente.

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Il presente comunicato è disponibile sul sito www.farmacosmoinvestors.com, sezione "Investors/Comunicati Stampa" e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket Storage" ().

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LA SOCIETÀ

Farmacosmo è una società attiva nel settore Health, Pharma & Beauty. Il business model della Società si basa sul modello circolare della l(ea)n strategy, e si articola in tre aree di attività principali: Logistics, Intelligence e Node.

Logistics: consente di gestire ed evadere fino a 12mila ordini al giorno, con tempi di consegna fino a 20 ore dal picking del vettore Intelligence: include le attività di definizione della strategia, del posizionamento competitivo e della customer journey. I clienti ricorrenti nel 2023 hanno contribuito a c. 80% del fatturato annuo dello stream retail. Il valore del carrello medio dei clienti attivi nello stream retail ammonta a c. €100 (c. €109 relativo ai clienti ricorrenti).

Node: attività di Ricerca e Sviluppo, innovazione dei processi e delle infrastrutture IT della società.

L'ecosistema Farmacosmo si propone di perseguire standard di eccellenza in ogni parte della sua value chain, ispirandosi al rispetto di principi ESG in tutte le fasi del processo logistico (dal packaging utilizzato per gli ordini online, alle iniziative di carbon compensation) e nella valorizzazione dei propri dipendenti, asset strategico della società.

L'impegno di Farmacosmo sul tema ESG è altresì avvalorato dalla pubblicazione del bilancio di sostenibilità 2022.

CODICI IDENTIFICATIVI

Azioni ordinarie: ISIN IT0005487670 (Ticker COSMO) Warrant Farmacosmo 2022-2025: ISIN IT0005487415 (Ticker WCOSMO)

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: INVESTOR RELATIONS MANAGER Farmacosmo Via Crispi, 51 - 80121 Napoli Tel. +39 02 50042143

Paolo Cimmino ir@farmacosmo.it

EURONEXT GROWTH ADVISOR Illimity Bank Via Soperga, 9 - 20124 Milano Tel. +39 02 82849699 farmacosmo@illimity.com

INVESTOR & MEDIA RELATIONS ADVISOR IR Top Consulting

Via Bigli, 19 - 20121 Milano Tel. +39 02 45473883 Pietro Autelitano ir@irtop.com Domenico Gentile ufficiostampa@irtop.com