FARCENT — Annual Report 2018

Jul 1, 2019

二、承認事項

承認案一（董事會提）

案由：一0 七年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

• 說明：1.本公司一0 七年度營業報告書、個體資產負債表、個體綜合損益表、個 體權益變動表、個體現金流量表，及合併資產負債表、合併綜合損益表、 合併權益變動表、合併現金流量表等，經董事會決議通過並經委託國富 浩華聯合會計師事務所林金鳳及吳孟達二位會計師查核簽證完竣，送經 審計委員會審查完畢，並出具同意報告書在案。(請參閱附件三)

• 2.提請 承認。

決議：

承認案二（董事會提）

案由：一0 七年度盈餘分配案，提請 承認。

• 說明：1.依本公司章程第十九條規定，擬具一O 七年度盈餘分配之議案。

  • 2.本公司一O 七年度期初未分配盈餘為新台幣199,679,222 元，加確定 福利計劃再衡量數之影響數381,990 元、107 年度稅後淨利新台幣 300,447,024 元後，迴轉特別盈餘公積新台幣585,217 元(依101 年4 月6 日金管證發字第1010012865 號函提列)，及法定盈餘公積新台幣 30,044,702 元外，擬以現金分配股東紅利新台幣221,318,479 元 (前 列皆以107 年度盈餘優先分派)。

  • 3.本次股東紅利每股配發現金股利3.5 元，現金股利發放至元為止(元以 下捨去)，其畸零款合計數計入本公司之其他收入。俟股東常會決議 後，授權董事長另訂除息基準日及其他相關事宜。

  • 4.謹擬具本公司一O 七年度盈餘分配表。(請參閱附件四)。

  • 5.以上，提請 討論。

決議：

三、討論事項

討論案一（董事會提）

案由：修訂「公司章程」案，提請 公決。

• 說明：1.爲配合公司實際經營需要及符合相關法規，擬修訂公司章程部分條文， 修訂後之公司章程及修訂條文對照表，請參閱附件五。

  • 2.以上，提請 討論。

決議：

討論案二（董事會提）

案由：修訂「取得或處分資產處理程序」案，提請 公決。

說明：1.為配合金管證發字第1070341072 號函及公司內部控制實際需要，擬修

• 訂「取得或處分資產處理程序」，修訂後之對照表等相關文件，請參閱 附件六。

2.以上，提請 討論。

決議：

討論案三（董事會提）

案由：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案，提請 公決。

• 說明：1.為配合金管證發字第1070341072 號函及公司內部控制實際需要，擬修

  - 訂「從事衍生性商品交易處理程序」，修訂後之對照表等相關文件，請參 閱附件七。 
  

  • 2.以上，提請 討論。

決議：

四、選舉事項

選舉案（董事會提）

案由：補選獨立董事1席，提請 公決。

• 說明：1.本公司獨立董事林志垚於107年10月01日辭任，依法需於本次股東會補 選。

• 2.新選任之獨立董事自當選後即就任，任期自民國108年6月13日起至110 年6月14 日止。

  • 3.本公司董事會提名候選人之名單及相關資料如下。

序號	戶號	姓 名	身分證字號或統一編號	持有股數	主要學(經)歷	備註
1	-	曾雅彩	J220952XXX	0	現任：東海大學企業管理系副教授	獨立董事
					學歷：國立中山大學企業管理系博士	候選人
					曾任：國立中山大學 兼任講師

以上(1)獨立董事候選人符合無公司法第30條之消極資格。

• (2)獨立董事符合公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項辦法之專業性資 格、獨立性之認定及兼職限制。

4. 敬請選舉。