FARCENT - AGM Information 2022 | FinancialReports.eu

100003 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 花仙子企業股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部

(限向郵局窗口交寄)

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。

540

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第1
聯
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https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:1730）

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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡

未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

`股東台啟`

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本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開，視訊部分係採用集保結算所之視訊會議平台【h t t p s : / / w w w . stockvote.com.tw】相關注意事項及操作請參閱背面第1 聯說明。

COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行使表決權。
股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。
本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

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※※
※本次股東常會恕不發放紀念品※
※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

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本公司開始實施股利發放通知書e化
服務，貴股東自即日起掃描右列之
QR Code登入即可設定，約定成功
後，後續股利發放通知書將以電子
郵件加密檔案方式傳送。

`開會通知書`

一、茲訂於民國111年6月15日上午9時30分假台北市大同區大龍街275號【孔廟劇院】(受理股東報到時間：上午9:00起，報到處地點同開會地點)舉行本公司111年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.一一O年度營業報告。2.審計委員會審查一一O年度決算表冊報告。3.一一O年度員工及董事酬勞分配情形報告。4 .一一O年度盈餘分派現金股利情形報告。 5.赴大陸投資情形報告。6.修訂「公司治理實務守則」部分條文報告。(二)承認事項：1 .承認本公司一一O年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司一一O年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)臨時動議。
二、董事會決議通過：110年下半年度盈餘分派現金股利新台幣189,701,553元，每股預計配發新台幣3元。
三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
四、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於
2 開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※ 五、如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年5月14日起至111年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
八、敬請察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

花仙子企業股份有限公司 董事會         敬啟

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3 111 出席通知書本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章花仙子企業股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 111 出席簽到卡
司 111 年 6 月 15 日舉行之時間：111年6月15日上午9時30分
地點：台北市大同區大龍街275號【孔廟劇院】
股東常會，請察照。
此致股東戶號 :
持有股數 :
花仙子企業股份有限公司
股東親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
540 花仙子
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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本次股東常會採視訊輔助股東會方式召開之說明及注意事項：

一、欲以視訊方式出席之股東，請自民國111年5月14日起，至民國111年6月12日止，於集保結算所股東會電子投票平台-股東會視訊會議平台，辦理註冊及登記(行動裝置可掃描正面第1聯集保結算所視訊會議平台 QR Code)；徵求人或受託代理人，欲以視訊方式參與會議者，應填寫徵求人及受託代理人登記以視訊方式參與股東會意願書，務請於111年6月12日下午4時前，送達本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」並於股東會當日開始前30分鐘起受理報到，報到完成者視為親自出席。
二、股東會當日採視訊方式參與之股東，得自主席宣布開會起，至主席宣布投票截止前行使表決權，逾時者視為棄權。對各項議案以文字方式提問，每案以二次為限，每次不超過二百字。平台相關操作說明，請參閱集保結算所【網址：https://www.tdcc.com.tw/，請點選「股東會視訊會議平台專區」】或掃描右方 QR Code。視訊會議平台操作說明
三、貴股東如對視訊方式參加之登記、報到、連線方式或平台操作等有所疑問，可洽詢集保結算所(02-27195805分機288、188)。倘於股東會當日，因貴股東所處之網際網路或相關設備因素，而發生通訊不良、延
1 遲、無法觀看直播、提問或行使表決權等，本公司礙難負責，對此有疑慮之股東，建請提前以電子方式行使表決權或改採實體出席股東會。
四、倘股東會當日因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘時，本公司訂於民國111年6月16日9時30分，於台北市大同區大龍街275號（孔廟劇院）延期或續行集會。
五、延期或續行集會之相關處理方式：1.未登記以視訊參與原股東會之股東，不得參與延期或續行會議。2.本次股東常會當日若因天災、事變或其他不可抗力情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，持續無法排除障礙達30分鐘，使視訊會議無法續行時，經扣除以視訊方式參與股東之股數，出席股份總數達股東會開會之法定定額，股東會將繼續進行，以視訊方式參與股東、徵求人或受託代理人，其出席股數將計入出席之股東股份總數，並就該次股東會全部議案，視為棄權。股東若遭遇上述情形時，可洽詢本公司財務部（02-25922860）。3.公司發生前開障礙情形時，如遇有全部議案已宣布結果，而未進行臨時動議時，主席得逕行宣布散會。
六、其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定辦理。

※禁止側錄：本次股東常會未開放不具股東身分者參與或旁聽，以視訊參與之股東，敬請勿散布或轉傳直播連結網址、以機器或螢幕錄影軟體等方式，錄製股東會直播影像及聲音，以保障與會人員之權益。

※貴股東如新增或變更匯款帳號時，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後， 於股東常會前寄回。

`戶名`	`戶名`	`統一編號` `(身分證字號)`	`統一編號` `(身分證字號)`					`540`
`說` `明` `事`	`一、採用匯款者(限本人帳號)，` `匯款處理費10元由股利款中` `扣除。` `二、未採用匯款者，本行將以掛` `號郵寄支票方式給付(郵資` `及作業處理費合計31元，由` `股東自行負擔)。`	`原登記匯款帳號`						`花仙子`
		同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
`項` 印鑑		`銀行名稱`		`銀行代號`		`銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)`

		`郵局`	`存簿(H)`	`700`	`局`		`帳`

`委託書`	`委託書`	`委託人`( 股東)	`編` `號`	花仙子 540
花仙子企業股份有限公司 `授權日期年月日` `一、茲委託君(須` `由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東` `代理人，出席本公司111年6月15日舉行之股東常會，` `代理人並依下列授權行使股東權利：` `□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委` `託)` `□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表` `示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各` `該議案表示承認或贊成。` `1. 承認本公司一一O年度營業報告書及財務報表` `案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `2.承認本公司一一O年度盈餘分派案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `3.修訂本公司「公司章程」案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `5.修訂本公司「股東會議事規則」案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `6.臨時動議。` `二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，` `視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者` `，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權` `內容行使股東權利。` `三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。` `四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故` `改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。` `此致`	檢舉電話： `(○` 二 `)` 二五四七三七三三。算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
		`股` `東` `戶`	簽名或蓋章
		`號` `姓` `名` `或` `名` `稱`
		`持` `有` `股`
		`數` `徵` `求` `人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`受託代理人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`身` `分` `證` `字` `號` `或` `統` `一` `編` `號`
		`住` `址`
`徵求場所及人員簽章處：`

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