FARCENT — AGM Information 2022

Feb 25, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1730 花仙子　公司提供

序號	2	發言日期	111/02/25	發言時間	17:07:21
發言人	王佳郁	發言人職稱	執行長	發言人電話	2592-2860
主旨	董事會決議召開111年股東常會相關訊息
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/02/25
說明	1.董事會決議日期:111/02/25 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:台北市大同區大龍街275號(台北孔廟4D劇院) 4.召集事由一、報告事項: 1)一一O年度營業報告。 2)審計委員會審查一一O年度決算表冊報告。 3)一一O年度員工及董事酬勞分配情形報告。 4)一一O年度盈餘分派現金股利情形報告。 5)赴大陸投資情形報告。 6)修訂「公司治理實務守則」部分條文報告。 5.召集事由二、承認事項: 1)承認本公司一一O年度營業報告書及財務報表案。 2)承認本公司一一O年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: 1)修訂本公司「公司章程」案。 2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3)修訂本公司「股東會議事規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:。 10.停止過戶起始日期:111/04/17 11.停止過戶截止日期:111/06/15 12.其他應敘明事項:若因COVID-19疫情影響而有變更股東常會開會相關事由之需求，除規 定無法授權董事長事項外，授權由董事長全權處理，並配合主管機關規定另行召開董 事會決議之，並將於公開資訊觀測站之重大訊息公告。

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