FARCENT — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1730 花仙子　公司提供

序號	2	發言日期	110/02/26	發言時間	17:22:56
發言人	王佳郁	發言人職稱	執行長	發言人電話	2592-2860
主旨	董事會決議召開110年股東常會相關訊息
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/02/26
說明	1.董事會決議日期:110/02/26 2.股東會召開日期:110/06/16 3.股東會召開地點:台北市大同區大龍街275號(台北孔廟4D劇院) 4.召集事由一、報告事項: 1)去年度股東會議執行情形報告。 2)一O九年度營業報告。 3)審計委員會審查一O九年度決算表冊報告。 4)一O九年度員工及董事酬勞分配情形報告。 5)一O九年度盈餘分配現金股利情形報告。 6)赴大陸投資情形報告。 7)修訂「董事會議事規則」及「誠信經營守則」部分條文報告。 8)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: 1)承認本公司一O九年度營業報告書及財務報表案。 2)承認本公司一O九年度盈餘分派表案。 6.召集事由三、討論事項: 1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 3)修訂本公司「董事選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:全面改選董事。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止限制案，提請討論。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/18 11.停止過戶截止日期:110/06/16 12.其他應敘明事項:若因COVID-19疫情影響而有變更股東常會開會相關事由之需求，授權 由董事長全權處理，本公司屆時並將於公開資訊觀測站之重大訊息公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.