Farasis Energy (Gan Zhou) Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 12, 2021

证券代码：688567 证券简称：孚能科技 公告编号：2021-090

孚能科技（赣州）股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2021年12月27日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络

• 投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2021 年第三次临时股东大会

• （二） 股东大会召集人：董事会

• （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票

相结合的方式

• （四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2021 年 12 月 27 日 14 点 00 分

召开地点：江苏省镇江市京口区港南路 345 号中瑞镇江生态产业园 1 号楼三

楼会议室

• （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 27 日

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至 2021 年 12 月 27 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序 号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于预计2022年度日常关联交易的议案》	√
2	《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的议案》	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案 1 已经公司第一届董事会第三十七次审议通过，议案 2 已经公司第 一届董事会第三十五次会议审议通过。相关公告已分别于 2021 年 12 月 12 日、 2021 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》

《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上予以披露。

公司将在 2021 年第三次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站

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（www.sse.com.cn）刊登《孚能科技（赣州）股份有限公司 2021 年第三次临时股 东大会会议资料》。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：1

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：1

应回避表决的关联股东名称：戴姆勒大中华区投资有限公司

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 三、 股东大会投票注意事项

• （一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

• 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投 票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆 互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联 网投票平台网站说明。

• （二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

• 的，以第一次投票结果为准。

• （三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托

代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688567	孚能科技	2021/12/20

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

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• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

五、 会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办 理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复 印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件 1）和受托人身份证原件办理 登记手续。

2、法人股东由法定代表人/执行事务合伙人亲自出席会议的，应出示其本人 身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书原件、法人营业执照副本 复印件并加盖公章、股票账户卡原件；法人股东法定代表人/执行事务合伙人委 托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业执照副本复印 件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。拟现场出席本次股 东大会的股东或代理人请于 2021 年 12 月 24 日 17 时之前将登记文件扫描件(详 见登记方式)发送至邮箱 farasisIR@farasisenergy.com.cn 进行登记。股东或代理人 也可通过信函方式办理登记手续，信函上请注明“股东大会”字样，信函以抵达公 司的时间为准，须在 2021 年 12 月 24 日下午 17 时前送达。

（二）现场登记时间、地点

登记时间：2021 年 12 月 24 日（上午 9:00-12:00，下午 13:00-17:00）

登记地点：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路西侧孚能科技董 事会办公室。

（三）注意事项：

1、参会股东或代理人请在参加现场会议时携带上述证件。

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2、公司不接受电话方式办理登记。参会人员须于会议预定开始时间之前办 理完毕参会登记手续。

六、 其他事项

（一）受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网 络投票系统以网络投票方式参加股东大会。

（二）根据防疫要求，股东大会现场对参会人员实施防疫管控措施。现场参 会人员个人行程、健康状况等相关信息须符合防疫的有关规定。为保护参会人员 健康，不符合防疫要求的人员将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东或代 理人自备口罩，做好防疫措施，并配合会场检查，接受出示健康码检查等相关防 疫工作要求。

（三）出席会议的股东或代理人交通、食宿自理。

（四）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。

（五）联系方式联系地址：江西省赣州经济技术开发区金岭西路北侧彩蝶路 西侧孚能科技

联系人：陈先生

电话：0797-7329849

电子邮箱：farasisIR@farasisenergy.com.cn

邮政编码：341000

特此公告。

孚能科技（赣州）股份有限公司董事会 2021 年 12 月 13 日

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附件 1 ：授权委托书

授权委托书

孚能科技（赣州）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 12 月 27 日 召开的贵公司 2021 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于预计2022年度日常关联交易的议案》
2	《关于公司未弥补亏损超过股本总额三分之一的 议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。

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