Faraday — AGM Information 2019

Feb 26, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3035 智原　公司提供

序號	1	發言日期	108/02/26	發言時間	18:38:00
發言人	曾雯如	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5787888
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/02/26
說明	1.董事會決議日期:108/02/26 2.股東會召開日期:108/06/13 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市力行三路五號(智原科技辦公大樓) 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司民國一０七年度營業報告 (二)審計委員會審查本公司民國一０七年度決算報告 (三)一０七年度員工酬勞及董事酬勞 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司民國一０七年度營業報告書及財務報表(含合併及個體) (二)本公司民國一０七年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/15 11.停止過戶截止日期:108/06/13 12.其他應敘明事項: (一)本公司盈餘分派案內容將依規定於股東會四十日前(即108/5/3前)經董事 會決議後另行公告。 (二)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八 日依規定將相關資料送達本公司財務部(300新竹科學工業園區新竹市力行三路 五號)。 (三)依公司法第172條之1規定，本公司自108/4/3起至108/4/16止受理股東提 案，受理提案之地點：新竹科學工業園區新竹市力行三路五號財務部。

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