Faraday — AGM Information 2018

Jul 4, 2018

智原科技股份有限公司民國一０七年股東常會議事錄

時間：中華民國一０七年六月十五日 ( 星期五 ) 上午九時整

• 地點：新竹科學工業園區力行三路五號（智原科技辦公大樓）

• 出席：出席股東及股東代理人所代表之股數共計 197,403,570 股 ( 其中電子投票股數為 107,525,880 股 ) ，佔本公司在外流通總股數 248,550,313 股之 79.42 ﹪。

主席：王董事國雍 ( 代理 ) 紀錄：曾雯如

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• 一、宣佈開會 ( 先報告出席股份總數已逾法定股數，宣佈開會 )

• 二、主席致詞：略。

三、報告事項：

• 一 。

• ( ) 本公司民國一０六年度營業報告，報請 公鑒 ( 詳附件一 ) 知悉。

• ( 二 ) 審計委員會審查本公司民國一０六年度決算報告，報請 公鑒 ( 詳附件二 ) 。 知悉。

• ( 三 ) 本公司民國一０六年度員工酬勞及董事酬勞，報請 公鑒。 知悉。

四、承認事項：

• 一

• ( ) 本公司民國一０六年度營業報告書及財務報表 ( 含合併及個體 ) ，敬請 承認。 說明： (1) 本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表 ( 含合併及個體 ) ，業經 本公司第九屆第十七次董事會決議通過，並呈審計委員會出具書面 審查報告書在案。

• (2) 前項營業報告書及財務報表，請參閱附件一、附件三及附件四。

• 決議：本議案照原案表決通過。表決結果如下：

  • 表決時出席股東表決權數： 197,403,570 權 ( 含電子投票 107,525,880 權 )

表決結果	占出席總 表決權數%
贊成權數184,703,327 權(含電子投票94,850,637 權)	93.56%
反對權數7,384權(含電子投票7,384 權)	0.00%
無效權數0 權(含電子投票0 權)	0.00%
棄權與未投票權數12,692,859 權(含電子投票12,667,859 權)	6.42%

• ( 二 ) 本公司民國一０六年度盈餘分派表，敬請 承認。

• 說明： (1) 本公司民國一○六年度盈餘分派表，業經本公司第九屆第十八次董 事會議決議通過。

• (2) 民國一０六年度盈餘分派請參閱附件五。

• 決議：本議案照原案表決通過。表決結果如下：

  • 表決時出席股東表決權數： 197,403,570 權 ( 含電子投票 107,525,880 權 )

表決結果	占出席總 表決權數%
贊成權數185,069,904 權(含電子投票95,217,214 權)	93.75%
反對權數7,529權(含電子投票7,529 權)	0.00%
無效權數0 權(含電子投票0 權)	0.00%
棄權與未投票權數12,326,137 權(含電子投票12,301,137 權)	6.24%

五、選舉事項：

。 選舉第十屆董事九席 ( 含獨立董事四席 )

• 說明： (1) 本公司第九屆董事任期於民國一○七年六月八日屆滿，擬依公司法及本 公司章程規定，於民國一○七年股東常會選舉第十屆董事九席（其中含 獨立董事四席），任期自股東常會結束後即就任，自民國一○七年六月 十五日起至一一○年六月十四日止，計三年。

• (2) 本屆董事任期擬至民國一○七年股東常會結束後止。

• (3) 本公司董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任

  • 之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參閱附件六。

選舉結果：第十屆董事當選名單

戶號或身份證字號	戶名或姓名	得票權數
1	聯華電子股份有限公司代表人：洪嘉聰	188,000,000
1	聯華電子股份有限公司代表人：沈英勝	160,000,000
10713	王國雍	170,000,000
203280	林世欽	150,000,000
955	曾雯如	145,000,000
J10067****	蔡士傑(獨立董事)	135,000,000
E22190****	吳玲玲(獨立董事)	134,500,000
F10380****	金寧海(獨立董事)	134,000,000
E12044****	駱秉寬(獨立董事)	131,054,496

六、討論事項：

擬解除本公司改選後新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制。 說明： (1) 依公司法第二○九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

• (2) 本公司董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔 任董事之行為，爰依法提請股東會同意，解除該董事及其代表人之競業禁 止限制。

(3) 擬提請股東常會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制，列示如下表：

職稱	姓名	兼任公司	兼任職務
法人董事	聯華電子股份有限公司	聯詠科技股份有限公司	董事
		矽統科技股份有限公司	董事
		聯陽半導體股份有限公司	董事
		晶元光電股份有限公司	董事
		欣興電子股份有限公司	董事
法人董事代表	聯華電子股份有限公司代表人：洪嘉聰	聯華電子股份有限公司	董事長
		宏誠創業投資股份有限公司	董事長
		弘鼎創業投資股份有限公司	董事長
		聯電新投資事業股份有限公司	董事長
		士鼎創業投資股份有限公司	董事
法人董事代表	聯華電子股份有限公司代表人：沈英勝	聯華電子股份有限公司	副總經理
董事	王國雍	智原科技股份有限公司	總經理
		智宏投資股份有限公司	董事長
		勝邦投資股份有限公司	董事長
		昇邁科技股份有限公司	董事
		原璟科技(重慶)有限公司	董事長
		雅特力科技(重慶)有限公司	董事長
		Fresco Logic Inc.	董事
董事	林世欽	智原科技股份有限公司	營運長
		寅通科技股份有限公司	董事長
		智原(上海)有限公司	董事長
		Faraday Technology Japan Corp	董事長
		Faraday Technology Corp. (USA)	董事長
		Faraday Technology - B.V.	董事長
		智宏投資股份有限公司	董事
		勝邦投資股份有限公司	董事
		智原微電子(蘇州)有限公司	董事
		原璟科技(重慶)有限公司	董事
董事	曾雯如	智原科技股份有限公司	財務長
		諧永投資股份有限公司	董事

職稱	姓名	兼任公司	兼任職務
獨立董事	蔡士傑	華威國際股份有限公司	合夥人
		聯詠科技股份有限公司	獨立董事
		富鼎先進電子股份有限公司	董事
獨立董事	吳玲玲	聯陽半導體股份有限公司	獨立董事
		兆遠科技股份有限公司	獨立董事
		欣興電子股份有限公司	獨立董事
獨立董事	金寧海	藍海光電科技股份有限公司	董事長
		星格傳媒股份有限公司	董事長
獨立董事	駱秉寬	華軒國際顧問股份有限公司	董事長
		兆豐國際證券投資信託股份有限公司	董事
		兆豐創業投資股份有限公司	董事
		台灣併購與私募股權協會	副理事長

決議：本議案照原案表決通過。表決結果如下：

本議案照原案表決通過。表決結果如下：	本議案照原案表決通過。表決結果如下：
表決時出席股東表決權數：197,403,570 權(含電子投票107,525,880 權)
表決結果	占出席總 表決權數%
贊成權數171,719,476 權(含電子投票81,866,786 權)	86.98%
反對權數2,380,039 權(含電子投票2,380,039 權)	1.20%
無效權數0 權(含電子投票0 權)	0.00%
棄權與未投票權數23,304,055 權(含電子投票23,279,055 權)	11.80%

六、臨時動議：無

七、散會：上午九時三十一分

附件一：民國一○六年度營業報告書

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附件二：審計委員會審查報告書

審計委員會審查報告書

董事會造送本公司一０六年度營業報告書、財務報表 ( 含合併及個體 ) 及盈餘分派議 案等，其中財務報表 ( 含合併及個體 ) 業經安永聯合會計師事務所查核完竣，並出具查核 報告書。上述營業報告書、財務報表 ( 含合併及個體 ) 及盈餘分派議案經本審計委員會審 查，認為符合公司法等相關法令，爰依證券交易法第十四條及公司法第二百一十九條之 規定報告如上，敬請 鑒核。

此致

智原科技股份有限公司一０七年股東常會

審計委員會召集人 蔡士傑

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中華民國一０七年四月二十日

附件三：會計師查核報告暨民國一○六年度合併財務報表

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附件四：會計師查核報告暨民國一○六年度個體財務報表

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附件五：盈餘分派表

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附件六：第十屆董事候選人學、經歷資料

職稱	姓名	學歷	經歷	現職
董事	聯華電子(股) 公司代表人： 洪嘉聰	淡江大學會 計學士	聯華電子(股)公司董事長	聯華電子(股)公司董事長 宏誠創業投資(股)公司董事長 弘鼎創業投資(股)公司董事長 聯電新投資事業(股)公司董事長 士鼎創業投資(股)公司董事
董事	聯華電子(股) 公司代表人： 沈英勝	逢甲大學電 子工程學士	聯華電子(股)公司副總經理	聯華電子(股)公司副總經理
董事	王國雍	國立清華大 學工業工程 碩士	智原科技(股)公司總經理 聯華電子(股)公司副總經理	智原科技(股)公司總經理 智宏投資(股)公司董事長 勝邦投資(股)公司董事長 昇邁科技(股)公司董事 原璟科技(重慶)有限公司董事長 雅特力科技(重慶)有限公司董事長 Fresco Logic Inc.董事
董事	林世欽	國立交通大 學電子物理 碩士	智原科技(股)公司營運長 聯華電子(股)公司資深處長	智原科技(股)公司營運長 寅通科技(股)公司董事長 智原(上海)有限公司董事長 Faraday Technology Japan Corp董事長 Faraday Technology Corp. (USA)董事長 Faraday Technology - B.V.董事長 智宏投資(股)公司董事 勝邦投資(股)公司董事 智原微電子(蘇州)有限公司董事 原璟科技(重慶)有限公司董事
董事	曾雯如	國立政治大 學企業管理 學士	智原科技(股)公司財務長	智原科技(股)公司財務長 諧永投資(股)公司董事
獨立 董事	蔡士傑	美國喬治華 盛頓大學電 腦碩士	The CID Group Partner華威國際合 夥人 Accenture台灣區總裁	華威國際(股)公司合夥人 聯詠科技(股)公司獨立董事 富鼎先進電子(股)公司董事
獨立 董事	吳玲玲	美國芝加哥 大學心理學 博士	臺大管理學院資訊管理學系教授	聯陽半導體(股)公司獨立董事 兆遠科技(股)公司獨立董事 欣興電子(股)公司獨立董事
獨立 董事	金寧海	美國密西根 大學工程科 學碩士	藍海光電科技(股)公司董事長	藍海光電科技(股)公司董事長 星格傳媒(股)公司董事長
獨立 董事	駱秉寬	上海復旦大 學管理學博 士	山東大地中國鹽業集團獨立董事 耿鼎企業(股)公司董事、監察人 經濟部顧問 併購交易師證照 揚華科技(股)公司副董事長 國立空中大學講座	華軒國際顧問(股)公司董事長 兆豐國際證券投資信託(股)公司董事 兆豐創業投資(股)公司董事 台灣併購與私募股權協會副理事長 香港獨立非執行董事協會副會長暨台 灣主席 行政院東部聯合服務中心顧問