Faraday — AGM Information 2018

Jul 4, 2018

智原科技股份有限公司

民國一０七年股東常會議案參考資料

承認事項

。 一、本公司民國一０六年度營業報告書及財務報表 ( 含合併及個體 ) ( 董事會提 ) 一 說明： ( ) 本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表 ( 含合併及個體 ) ，業經本公司第九

屆第十七次董事會決議通過，並呈審計委員會出具書面審查報告書在案。

( 二 ) 前項營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

二、本公司民國一０六年度盈餘分派案。 ( 董事會提 )

一 說明： ( ) 本公司民國一○六年度盈餘分派表，業經本公司第九屆第十八次董事會議決議通 過。

( 二 ) 民國一０六年度盈餘分派表請參閱議事手冊。

決議：

選舉事項

。 案由：選舉第十屆董事九席 ( 含獨立董事四席 ) ( 董事會提 ) 一 說明： ( ) 本公司第九屆董事任期於民國一○七年六月八日屆滿，擬依公司法及本公司章程 規定，於民國一○七年股東常會選舉第十屆董事九席（其中含獨立董事四席）， 任期自股東常會結束後即就任，自民國一○七年六月十五日起至一一○年六月十 四日止，計三年。

( 二 ) 本屆董事任期擬至民國一○七年股東常會結束後止。

• ( 三 ) 本公司董事選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之，其學 歷、經歷及其他相關資料，請參閱議事手冊。

• ( 四 ) 敬請 改選。

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討論事項

案由：擬解除本公司改選後新任董事有關公司法第二○九條董事競業禁止之限制。

• ( 董事會提 )

• 一

• 說明： ( ) 依公司法第二○九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應 對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

  • ( 二 ) 本公司董事有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之 行為，爰依法提請股東會同意，解除該董事及其代表人之競業禁止限制。

  • ( 三 ) 擬提請股東常會同意解除本公司新任董事競業禁止之限制，其兼任之職務請參閱 議事手冊。

臨時動議

散會

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