Faraday — AGM Information 2018

Mar 2, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3035 智原　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/02	發言時間	18:04:48
發言人	曾雯如	發言人職稱	財務長	發言人電話	03-5787888
主旨	公告本公司董事會決議召開107年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/02
說明	1.董事會決議日期:107/03/02 2.股東會召開日期:107/06/15 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區新竹市力行三路五號（智原科技辦公大樓） 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司民國一０六年度營業報告 (二)審計委員會審查本公司民國一０六年度決算報告 (三)一０六年度員工酬勞及董事酬勞 5.召集事由二、承認事項: (一)本公司民國一０六年度營業報告書及財務報表(含合併及個體) (二)本公司民國一０六年度盈餘分派案 6.召集事由三、討論事項: 擬解除本公司改選後新任董事有關公司法第二０九條董事競業禁止之限制 7.召集事由四、選舉事項:選舉第十屆董事九席(含獨立董事四席) 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/17 11.停止過戶截止日期:107/06/15 12.其他應敘明事項: (一)本公司盈餘分派案內容將依規定於股東會四十日前(即107/5/4前) 經董事會決議後另行公告。 (二)本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會前三十八日 依規定將相關資料送達本公司財務部(300新竹科學工業園區新竹市力行三路五 號)。 (三)依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司自107/4/9起至107/4/18止受理 股東提案及提名，受理提案之地點：新竹科學工業園區新竹市力行三路五號財務部。

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