Faraday — AGM Information 2017

Jul 24, 2017

智原科技股份有限公司

民國一０六年股東常會議案參考資料

承認事項

。 一、本公司民國一０五年度營業報告書及財務報表 ( 含合併及個體 ) ( 董事會提 )

一 說明： ( ) 本公司民國一０五年度營業報告書及財務報表 ( 含合併及個體 ) ，業經本公司第九屆 第十三次董事會決議通過，並呈審計委員會出具書面審查報告書在案。

( 二 ) 前項營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊。

決議：

二、本公司民國一０五年度盈餘分派案。 ( 董事會提 )

一 說明： ( ) 本公司民國一０五年度盈餘分派表，業經本公司第九屆第十四次董事會議決議通 過。

( 二 ) 民國一０五年度盈餘分派表請參閱議事手冊。

決議：

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討論事項

• 一、擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 ( 董事會提 ) 一

• 說明： ( ) 行政院金融監督管理委員會修訂「公開發行公司取得或處分資產處理準則」部分 條文，為配合前該法令修訂，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條 文。

  • ( 二 ) 原條文及修訂後條文對照表請參閱議事手冊。

• 二、討論解除本公司董事競業禁止之限制案。 ( 董事會提 )

• 一

• 說明： ( ) 依公司法第二０九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應 對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

  • ( 二 ) 擬提請股東常會同意解除本公司董事新增職務之競業禁止限制，職務列表請參閱議 事手冊。

臨時動議

散會

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