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本資料由　 (上市公司) 4904 遠傳　公司提供


序號	3	發言日期	111/02/25	發言時間	21:01:31
發言人	賴晴風	發言人職稱	資深協理	發言人電話	(02)7723-5000
主旨	本公司董事會決議召開一一一年股東常會公告
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/02/25
說明	1.董事會決議日期:111/02/25 2.股東會召開日期:111/06/14 3.股東會召開地點:台北國軍英雄館(台北市長沙街一段20號) 4.召集事由一、報告事項: (1) 一一○年度營業報告書 (2) 一一○年度財務報告 (3) 審計委員會審查一一○年度決算表冊報告書 (4) 一一○年度董事及員工酬勞報告案 (5) 一一○年度募集公司債報告 (6) 本公司與遠寶金融科技股份有限公司合併案 5.召集事由二、承認事項: (1) 一一○年度決算表冊 (包括營業報告書) (2) 一一○年度盈餘分配案(擬定分派現金股利每股新台幣2.349元) 6.召集事由三、討論事項: (1) 擬以資本公積及法定盈餘發放現金案(擬定分派每股現金新台幣0.901元) 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/04/16 11.停止過戶截止日期:111/06/14 12.其他應敘明事項:持股1%以上股東提案之受理期間為111/04/08~111/04/18

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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