Fantasista Co., Ltd.

AGM Information • Dec 25, 2023

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2023年12月25日
【会社名】	株式会社アジアゲートホールディングス
【英訳名】	Asia Gate Holdings Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　田野　大地
【本店の所在の場所】	東京都港区赤坂五丁目３番１号
【電話番号】	03-5572-7848
【事務連絡者氏名】	財務経理部長　　長谷川　圭司
【最寄りの連絡場所】	東京都港区赤坂五丁目３番１号
【電話番号】	03-5572-7848
【事務連絡者氏名】	財務経理部長　　長谷川　圭司
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 (東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00263 17830 株式会社アジアゲートホールディングス Asia Gate Holdings Co.,Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00263-000 2023-12-25 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2023年12月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2023年12月22日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　定款一部変更の件

１．変更の理由

当社は、建設事業を祖業とし、リアルエステート事業、リゾート事業、ホテル事業、ヘルスケア事業と、その時代のニーズを捉え、取り込みながら成長してまいりました。この先、より激変する社会において、全てのステークホルダーの皆様に意外性と驚きを与え続ける多芸多才な企業でありたい、想像力豊かに新しい事業に取り組み続ける企業でありたい、という決意と願いを込めてこの度、「株式会社アジアゲートホールディングス」から新商号「株式会社fantasista」に変更すべく、現行定款第１条（商号）を変更するものであります。

２．変更の内容

変更の内容は以下のとおりであります。

（下線部分は変更箇所）

現行定款	変更案
（商号） 第１条　当社は、株式会社アジアゲート 　　　ホールディングスと称し、英文で 　　　はAsia Gate Holdings Co., Ltd. 　　　と表示する。	（商号） 第１条　当社は、株式会社fantasistaと       称し、英文ではFantasista 　　　Co., Ltd.と表示する。
＜新設＞	附則 （商号変更の時期） 第１条　定款第１条（商号）の変更は、2024年１月１日をもって効力を生じるものとする。なお、本条は、定款第１条の変更の効力発生日の経過後に削除する。

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）全員（５名）は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名の選任をお願いするものであります。

取締役候補者は、田野 大地、齋藤 顕次、伏見 泰治、埴原 茂幸、木多 秀夫の５名であります。

第３号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

現在の監査等委員である取締役全員（３名）は本総会終結の時をもって任期満了となりますので、監査等委員である取締役３名の選任をお願いするものであります。

なお、本議案の提出につきましては、監査等委員会の同意を得ております。

監査等委員である取締役候補者は、山本 光一、藤本 一郎、藤谷 彰男の３名であります。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 定款一部変更の件	732,400	20,126	0	(注)１	可決	97.23
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件				(注)２
田野　大地	732,369	20,154	0	可決	97.23
齋藤　顕次	733,240	19,283	0	可決	97.34
伏見　泰治	731,489	21,034	0	可決	97.11
埴原　茂幸	732,790	19,733	0	可決	97.28
木多　秀夫	732,260	20,263	0	可決	97.21
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件				(注)２
山本 光一	733,208	19,318	0		可決	97.34
藤本 一郎	732,463	20,063	0		可決	97.24
藤谷 彰男	732,799	19,727	0		可決	97.28

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。