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Share Issue/Capital Change • Feb 16, 2021

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 (주)판타지오 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021 년 02 월 16 일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자 결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 12월 22일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
1. 신주의 종류와 수&cr -보통주식(주)	발행가액 변경	6,393,862	6,657,789
4. 자금조달의 목적&cr - 타법인증권취득 자금(원)	발행가액 변경	5,000,000,000	4,999,999,539
6. 신주의 발행가액&cr - 보통주식(원)	발행가액 변경	782	751
9. 납입일	납입일 변경	2021년 2월 17일	2021년 2월 24일
12. 신주의 상장예정일	납입일 변경	2021년 3월 05일	2021년 3월 12일
15. 이사회결의일	납입일 변경	2021년 1월 28일	2021년 2월 16일
제3자배정대상자	대상자 변경	주식회사 아티스트코스메틱	주식회사 미래아이앤지

◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021 년 02 월 16 일
&cr
회 사 명 :	주식회사 판타지오
대 표 이 사 :	박 종 진, 신 영 진
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 역삼로 248
	(전 화) 02-543-5564
	(홈페이지)http://www.fantagio.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 박종진
	(전 화) 02-3452-6100

유상증자 결정

6,657,789-50072,703,943-----4,999,999,539-제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 751-10정관 제10조(신주인수권)2021년 02월 24일2021년 01월 01일-2021년 03월 12일아니오아니오해당없음---해당없음2021년 02월 16일2-참석아니오면제(사모, 1년간 보호예수)미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

19. 기타 투자판단에 참고할 사항

&cr가. 신주 발행가액 산정근거&cr 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제2항에 의거하여 이사회 결의일 전일을 기산일으로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균한 가격과, 최근일 가중평균종가 중 낮은 가격을 기준주가로 한다. 다만, 제3자 배정 유상증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여야 하며, 호가 단위 미만은 절상하고 동 확정발행가액이 액면금액 미만인 경우에는 액면가액으로 함. 단, 원 단위 미만은 절상한다.&cr&cr나. 본 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주 전량을 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고 예탁일로부터 1년간 인출하거나 매각하지 않음.&cr&cr다. 청약에 관한 사항&cr 1) 청약일 : 2021년 2월 24일&cr 2) 청약취급처 : 서울 강남구 역삼로 248(역삼동, 판타지오빌딩)&cr 3) 주금납입일 : 2021년 2월 24일&cr 4) 주금납입처 : 기업은행 강남구청지점

&cr 라. 기타사항&cr 1) 상기일정은 관계기관의 협의에 따라 변동될 수 있음.&cr 2) 당사는 2021년 2월 15일 임시주주총회 결과에 따른 대표이사 변경 등 등기업무를 진행 중인 바, 유상증자 절차상 주식납입보관증명서 발급을 위해 주금납입처인 기업은행에서 요구하는 구비서류 중 일부가 현재 등기절차가 완료된 이후에 필요서류 등을 구비한 후 제출이 가능하여 부득이하게 등기예정일을 예상하여 납입기일을 연장함.&cr 3) 위 각호에 명시되어 있지 아니하거나 추후 결정될 사항은 대표이사가 관련당사자들과 협의하여 결정하기로 함.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】제 10 조 (신주인수권) &cr① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.&cr② 이사회는 제 1항 본문의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회의 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.&cr1. 신주를 모집하거나 모집을 위하여 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr2. 발행하는 주식총수의 100분의 20범위 내에서 우리사주조합원에게 신주를 우선 배정하는 경우&cr3. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조의 개선 기타 경영상 필요로 외국인투자 촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우&cr4. 재무구조의 개선 기타 경영상의 필요로 기관투자자 또는 벤처 캐피탈에게 신주를 배정하는 경우&cr5. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우&cr6. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 이사회의 결의로 일반 공모증자 방식으로 신주를 발행 하는 경우&cr7. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률의 규정에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우&cr8. 상기 각 호의 경우 이외에 회사가 경영상 필요하다고 판단되는 경우에 이사회결의로서 국내외 금융기관 및 기술, 판매 등의 전략적 제휴사, 기금, 기타법인 또는 개인에게 신주를 발행하는 경우&cr본 항에 따라 주주가 아닌 자에게 신주를 배정하는 경우 이 회사는 신주의 종류와 수, 신주의 발행가액과 납입기일, 신주의 인수 방법 등 상법에서 정하는 사항을 배정한 신주의 납입기일 의 2주전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.&cr③ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리 방법은 이사 회의 결의로 정한다.&cr④ 제2항 각 호에 의해 신주를 발행할 경우에는 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 관련 법령에 따라 이사회의 결의로서 정한다.회사 경영상 목적을 달성(운영자금)

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】주식회사 미래아이앤지-투자의향, 납입능력 및 시기 등을 고려하여 선정-6,657,7891년간 보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl 09_제3자배정5회이상정정되는경우【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】납입대상자 변경에 따른 정정-

정정 사유
향후 계획