Fanli Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 29, 2021

证券代码： 600228 证券简称：返利科技 公告编号： 2021-048

江西返利网数字科技股份有限公司

关于变更公司名称、修订《公司章程》及 相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年 4 月 29 日，江西返利网数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）召 开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更公 司名称的议案》《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》《关于修订公司<监事 会议事规则>的议案》，具体情况如下：

一、公司名称变更情况

为适应公司未来发展需要，公司拟变更名称，具体情况如下：

• 1.公司中文名全称拟由“江西返利网数字科技股份有限公司”变更为“返利网

• 数字科技股份有限公司”；

• 2.公司英文名全称拟由“Jiangxi Fanli Digital Technology Co., Ltd”变更为“Fanli

• Digital Technology Co., Ltd”；

本次名称变更需经股东大会以普通决议审核通过。

本次名称变更尚需经公司注册地工商登记部门核准，工商登记部门对公司拟变 更名称进行登记或修改的，具体名称以工商登记部门核准为准。

二、公司章程及相关制度修订情况

根据公司名称变更实际情况，对公司章程做相应的修订，具体情况如下：

修订前	修订后
章程名称：江西返利网数字科技股份有限公司章程	章程名称：返利网数字科技股份有限公司章程

修订前 修订后 第四条 公司注册名称：江西返利网数字科技股份有 第四条 公司注册名称： 返利网数字科技股份有 限公司 限公司 英文全称：Jiangxi Fanli Digital Technology Co., Ltd 英文全称： Fanli Digital Technology Co., Ltd

根据公司名称变更的实际情况，对涉及公司名称调整的规章制度均做相应修改。 具体修订的制度如下：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》 《融资与对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《累积投票制实施细则》《募集 资金管理制度》《重大投资经营决策管理制度》《独立董事工作制度》以及董事会、 监事会审议权限范围内的相关制度。

修订后的《公司章程》及有关制度详见公司同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的有关制度。关于修订《公司章程》《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《监事会议事规则》的相关议案需经股东大会以特别决议审核 通过。关于修订《融资与对外担保管理制度》《关联交易管理办法》《累积投票制 实施细则》《募集资金管理制度》《重大投资经营决策管理制度》《独立董事工作 制度》相关议案需经股东大会普通决议审核通过。

三、其他事项

公司第九届董事会第三次会议审议通过了相关议案，第九届监事会第二次会议 审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》，本次变更公司名称、修订 《公司章程》及相关制度的事项，尚需提交公司股东大会审议。最终变更内容以工 商登记管理登记或备案信息为准。

公司董事会提请股东大会审议通过相关议案后，授权管理层办理公司名称及修 订《公司章程》变更登记等相应一切工商事宜。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准， 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西返利网数字科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月三十日