Fanli Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Apr 12, 2021

证券代码： 600228 证券简称：昌九生化 公告编号： 2021-038

江西昌九生物化工股份有限公司

第九届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会 议通知于 2021 年 4 月 12 日以电子邮件或直接送达方式发出，会议于 2021 年 4 月 12 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开，全体监事一致同意豁免本次会议的通知 期限。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

本次会议由公司过半数监事共同推选监事葛林伶女士担任会议主持人，与会监 事经过认真审议，表决通过相关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，与会监事投票表决， 共同推选葛林伶女士担任公司第九届监事会主席，任期与第九届监事会任期一致。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体上披露的《关于选举第九届董事会 董事长、副董事长、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公 告编号：2021-039）。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并盖章的第九届监事会第一次会议决议。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准， 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司监事会

二〇二一年四月十三日