Fanli Digital Technology Co., Ltd — Board/Management Information 2021

Mar 26, 2021

证券代码： 600228 证券简称： ST 昌九 公告编号： 2021-031

江西昌九生物化工股份有限公司

关于监事会提前换届暨提名第九届监事会监事候选人的 公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《公司章程》的有关 规定，江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）结合实际情况，于 2021 年 3 月 26 日召开公司第八届监事会第三次会议，审议同意监事会提前换届选举 及提名公司第九届监事会监事候选人并提交股东大会审议，现将具体内容公告如下：

一、 监事会提前换届事项

鉴于公司第八届监事会已完成推动公司转型升级的历史使命，结合公司重大资 产重组有关进展及未来发展经营需要，公司第八届监事会拟提前组织换届选举工作。

二、 提名第九届监事会非职工代表监事候选人事项

经公司监事会研究并推荐，公司监事会拟提名许瑞亮先生、魏佳女士为公司第 九届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），与职工代表大会选举产生的 职工代表监事共同组成公司第九届监事会，任期自股东大会选举通过之日起三年。

依据《股东大会议事规则》相关规定，每位非职工代表监事候选人选举以单项 提案形式提交表决。

公司第八届监事会监事张浩先生、乔涢先生不再作为公司第九届监事会非职工 代表监事候选人，张浩先生、乔涢先生在任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规 范治理、合规运营等方面倾注心血，为公司战略规划、科学决策、高质量转型升级 发展作出了突出贡献，公司向第八届监事会各位监事表示衷心的感谢！

三、 其他事项

公司监事会换届选举的相关事项尚需提交公司股东大会审议。为确保监事会的 正常运作，在公司第九届监事会监事正式就任前，第八届监事会成员将继续履行相 应职责。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的信息为准， 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

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附非职工代表监事候选人简历：

1. 许瑞亮 ，中国国籍，男，1984 年 10 月出生，江苏省南京信息工程大学计算机 科学与技术学士。现任上海中彦信息科技股份有限公司研发经理、上海峤屹科技有 限公司监事、上海颖菁信息科技有限公司监事。

许瑞亮先生不存在不得提名为非职工代表监事的情形，未受过中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；许瑞亮先生与公司 控股股东及实际控制人不存在关联关系。许瑞亮先生间接持有公司 197,820 股份， 不是失信被执行人。许瑞亮先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

2. 魏 佳 ，中国国籍，女，1991 年 9 月出生，毕业于重庆市中等职业学校。历任 上海携程旅行网审计专员、上海富邮文化发展有限公司客服专员，现任上海众彦信 息科技股份有限公司总裁办助理。

魏佳女士不存在不得提名为非职工代表监事的情形，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉 嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况；魏佳女士与公司控股 股东及实际控制人不存在关联关系。魏佳女士未持有公司股份，其直系亲属间接持 有公司 76,677 股股份，魏佳女士不是失信被执行人。魏佳女士符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的 任职资格。